丽臣实业001218股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
8、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
9、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
10、《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于2024年度开展期货和衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
9、《关于补选李玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于制定<湖南丽臣实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
3、《关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于增加公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司独立董事2021年度述职情况报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于<公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
8、《关于对公司董事、监事进行薪酬调整的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》
11、《关于补选杨占红先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于补选丁利力为公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

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