湖北广电000665股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于拟更换公司董事的议案
2、关于拟变更2024年年度审计机构的议案
3、关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资公司的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案
2、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦9楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《公司2023年年度报告》全文及摘要
2、《公司2023年度董事会报告》
3、《公司2023年度监事会报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《公司2023年度利润分配的预案》
7、《关于申请2024年度银行综合授信的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于制定公司<独立董事制度>的议案》
10、《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案
2、关于更换公司董事的议案
3、关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案
2、关于拟变更会计师事务所的议案
3、关于为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼湖北省广播电视信息网络股份有限公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼湖北省广播电视信息网络股份有限公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《公司2022年年度报告》全文及摘要
2、《公司2022年度董事会报告》
3、《公司2022年度监事会报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度利润分配的预案》
7、《关于申请2023年度银行综合授信的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《公司2022年度内部控制自我评价报告》
10、《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼湖北省广播电视信息网络股份有限公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼湖北省广播电视信息网络股份有限公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《公司2021年年度报告》全文及摘要
2、《公司2021年度董事会报告》
3、《公司2021年度监事会报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年度利润分配的预案》
7、《关于申请2022年度银行综合授信的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《公司2021年度内部控制自我评价报告》
10、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼湖北省广播电视信息网络股份有限公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼湖北省广播电视信息网络股份有限公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
3、审议《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》;
2、审议《公司2020年度董事会报告》;
3、审议《公司2020年度监事会报告》;
4、审议《公司2020年度财务决算报告》;
5、审议《公司2021年度财务预算报告》;
6、审议《公司2020年度利润分配的预案》;
7、审议《关于申请2021年度银行综合授信的议案》;
8、逐项审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于计提商誉减值准备的议案》;
10、审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》;
11、听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、审议《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案(修订稿)》 3、审议《2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》 4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》 7、审议《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》 8、审议《关于与关联方签订附条件资产转让协议暨关联交易的议案》 9、审议《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》 10、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 12、审议《关于修订<公司章程>的议案》 13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 15、审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》
2、审议《公司2019年度董事会报告》
3、审议《公司2019年度监事会报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度财务预算报告》
6、审议《公司2019年度利润分配的预案》
7、审议《关于申请2020年度银行综合授信的议案》
8、逐项审议《公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、审议《关于补选第九届董事会董事的议案》
2、审议《关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-15)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-17)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》;
2、审议《公司2018年度董事会报告》;
3、审议《公司2018年度监事会报告》;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《公司2019年度财务预算报告》;
6、审议《公司2018年度利润分配的预案》;
7、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于申请2019年度银行综合授信的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、审议《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于湖北广电网络<企业年金方案>的议案》
3、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
4、审议《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》;
2、审议《公司2017年度董事会报告》;
3、审议《公司2017年度监事会报告》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度财务预算报告》;
6、审议《公司2017年度利润分配的预案》;
7、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于申请银行综合授信的议案》;
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的议案》; 2、审议《关于更换公司董事的议案》; 3、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8、审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、审议《关于更换董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告全文》及《公司2016年年度报告摘要》;
2、审议《公司2016年度董事会报告》;
3、审议《公司2016年度监事会报告》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配的预案》
6、审议《公司2017年度财务预算报告》;
7、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《关于申请 2017年度银行综合授信的议案》;
10、审议《关于续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于更换董事的议案》;
6、审议《关于制定<对外投资决策管理规定>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-05)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
3、审议《关于公司与中信国安广视网络有限公司签订暨关联交易的议案》;
4、审议《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2016-08-11)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-23)

议题:

1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》;
2、审议《公司2015年度董事会报告》;
3、审议《公司2015年度监事会报告》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配的预案》;
6、审议《公司2016年度财务预算报告》;
7、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于申请2016年度银行综合授信的议案》;
9、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》;
10、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
2、审议《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》;
3、审议《关于制定公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、审议《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、审议《关于签署<附条件生效的股份认购协议>及<补充协议>的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案(修订稿)》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》 6、审议《关于签署附条件生效的股份认购合同的议案》 7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9、审议《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》;
2、审议《公司2014年度董事会报告》;
3、审议《公司2014年度监事会报告》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度财务预算报告》;
6、审议《公司2014年度利润分配的预案》;
7、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延期的议案》;
9、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》;
10、审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2014-12-25)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-13)

议题:

1、审议《关于补选公司独立董事的议案》;
2、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
3、审议《关于申请2015年度银行综合授信的议案》;
4、审议《关于投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2014-09-23)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2013年度董事会报告》
3、审议《公司2013年度监事会报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度财务预算报告》
6、审议《公司2013年度利润分配的预案》
7、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定>的议案》
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2014-01-30)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日(2014-02-27)、召开日(2014-02-24)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
3、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
5、审议《关于公司进行配套融资的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于审议<湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>的议案》
9、审议《关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案》
10、审议《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案》
13、审议《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》
14、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》
17、审议《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武昌海山金谷 20 楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101 号楚商大厦)

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》;
5、审议《公司 2012 年度权益分派的预案》;
6、审议《公司 2013 年度财务预算报告》;
7、审议《关于公司聘任 2013 年度会计师事务所的议案》;
8、审议《关于 2012 年度日常关联交易情况和 2013 年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司<股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于公司<董事会议事规则>的议案》;
11、审议《关于公司<监事会议事规则>的议案》;
12、审议《关于公司<独立董事制度>的议案》;
13、审议《关于公司<关联交易管理制度>的议案》;
14、审议《关于公司<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》;
15、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌东湖宾馆

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》; 2、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 3、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 4、审议《关于公司董事会换届的议案》(逐项表决); 5、审议《关于公司监事会换届的议案》(逐项表决); 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-16)、召开日(2012-10-11)

议题:

1、审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。
2、审议关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案。
2、审议《关于制定公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>
3、审议公司《分红管理制度》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

1、关于聘请廖圣寿先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第七届董事会董事的议案。
2、关于聘请杨波先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-11)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-28)、现场登记日(2012-02-23)、网络投票日()、召开日(2012-02-23)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会报告
3、审议公司2011年年度报告及年度报告摘要
4、审议公司2011年度财务决算报告
5、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、审议公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案
7、审议关于《公司为武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-22)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-01)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日()、召开日(2011-11-03)

议题:

1、审议关于公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1 号楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-13)、网络投票日(2011-10-16)、召开日(2011-10-13)

议题:

1、审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。
2、审议关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156 号武塑工业园1 号楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-08)、董事会签署日(2011-07-08)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-20)、网络投票日()、召开日(2011-07-20)

议题:

1、审议关于聘请刘茂华先生为公司第七届董事会董事的议案。
2、审议关于聘请张文盛先生为公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156 号武塑工业园1 号楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-22)、董事会签署日(2011-01-22)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日()、召开日(2011-02-16)

议题:

1、审议公司核销坏账损失和核销长期股权投资损失的议案。
2、审议公司计提重组安置费用的议案。
3、审议公司2010 年度董事会工作报告
4、审议公司2010 年度监事会报告
5、审议公司2010 年年度报告及年度报告摘要
6、审议公司2010 年度财务决算报告
7、审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、审议公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-24)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日()、召开日(2010-11-25)

议题:

1、关于聘请陈龙先生为公司第七届董事会董事的议案。 2、关于聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1 号楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-15)、现场登记日(2010-10-18)、网络投票日(2010-10-21)、召开日(2010-10-18)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》。 2、审议《关于签订<武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司与武汉塑料工业集团股份有限公司关于重大资产重组之框架协议>及其补充协议的议案》。 3、审议《关于公司重大资产重组具体方案的议案》。 4、审议《关于<武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。 5、审议《关于签订<武汉塑料工业集团股份有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司之关于盈利补偿的协议书>的议案》。 6、审议《关于提请股东大会批准湖北省楚天数字电视有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司等三家重组方免于以要约方式收购武汉塑料的股份的议案》。 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。 8、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-10)、网络投票日()、召开日(2010-08-10)

议题:

1、审议关于公司为武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156 号武塑工业园1 号楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-14)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告。
2、审议公司2009 年度监事会报告
3、审议公司2009 年年度报告及年度报告摘要。
4、审议公司2009 年度财务决算报告。
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6、审议公司2010 年利润分配政策。
7、审议关于公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-21)、董事会签署日(2009-07-21)、股权登记日(2009-08-06)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日()、召开日(2009-08-10)

议题:

1、审议关于公司为武汉神光模塑有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-20)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告 2、审议公司2008 年度监事会报告 3、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要 4、审议公司2008 年度财务决算报告 5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6、审议公司2009 年利润分配政策 7、审议关于修改公司章程的议案 8、审议关于董事会换届的议案 9、审议关于监事会换届的议案 10、审议关于聘请北京京都天华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案 11、审议关于公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的议案 12、审议关于公司向武汉经开投资有限公司提供反担保的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-21)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告。
2、审议公司2007 年度监事会报告。
3、审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要。
4、审议公司2007 年度财务决算报告。
5、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6、审议公司2008 年利润分配政策。
7、审议关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于公司投资性房地产会计政策变更的预案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第九次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要
4、审议公司2006年度财务决算报告
5、审议公司2006年度利润分配及资本公积转增股本预案
6、审议公司2007年利润分配政策
7、审议关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案
8、审议关于公司变更会计政策的议案
9、审议关于拟选张文盛先生为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼

重要日期: 首次公告(2006-11-03)、董事会签署日(2006-11-06)、股权登记日(2006-11-23)、现场登记日(2006-11-24)、网络投票日(2006-11-30)、召开日(2006-11-24)

议题:

会议审议事项：《武汉塑料工业集团股份有限公司资产捐赠及资本公积金定向转增暨股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第七次董事会决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-03)、董事会签署日(2006-11-06)、股权登记日(2006-11-23)、现场登记日(2006-11-26)、网络投票日()、召开日(2006-11-26)

议题:

1、审议关于解除公司与武汉经开投资有限公司以及湖南安邦投资集团有限公司三方签订的《资产重组协议书》且继续履行原公司与武汉经开投资有限公司签订的《债权收购协议书》的议案; 2、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第五次董事会决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-20)、董事会签署日(2006-07-20)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-14)、网络投票日()、召开日(2006-08-14)

议题:

1、审议关于选举陈桂华先生为公司第六届董事会董事的议案 2、审议关于选举段山虎先生为公司第六届董事会董事的议案 3、审议关于选举王承超先生为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第四次董事会决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-31)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议关于公司会计估计变更的议案 2、审议关于计提坏账准备的议案 3、审议关于固定资产减值准备的议案 4、审议关于核销资产损失的议案 5、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要 6、审议公司2005年度董事会工作报告 8、审议公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案 9、审议公司2006年利润分配政策 10、审议关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案 11、审议公司2005年度监事会工作报告 12、审议关于选举张文盛先生为公司第六届董事会董事的议案 13、审议关于选举刘岭女士为公司第六届董事会董事的议案 14、审议关于选举刘小红女士为第五届监事会监事的议案 15、审议关于修改公司章程的议案 16、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 17、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案 18、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司第五届第二十四次董事会决议公告暨召开公司2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-19)、董事会签署日(2005-11-19)、股权登记日(2005-12-06)、现场登记日(2005-12-12)、网络投票日()、召开日(2005-12-12)

议题:

1、审议关于修改与第一大股东签订的《债权收购协议书》有关内容的议案。
2、审议关于董事会换届的议案。
3、审议关于监事会换届的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司第五届第二十一次董事会决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-30)、董事会签署日(2005-08-30)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-19)、网络投票日()、召开日(2005-09-19)

议题:

审议关于补选公司部分董事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉塑料工业集团股份有限公司第五届第二十次董事会决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-29)、董事会签署日(2005-06-29)、股权登记日(2005-07-18)、现场登记日(2005-07-21)、网络投票日()、召开日(2005-07-21)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案
2、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、审议公司《监事会议事规则》

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