甘化科工000576股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告及年度报告摘要
4、2023年度财务报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
8、关于修订《分红管理制度》的议案
9、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会提前换届选举的议案
4、关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案
5、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及年度报告摘要
4、2022年度财务报告
5、2022年度利润分配预案
6、公司《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告及年度报告摘要
4、2021年度财务报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告及年度报告摘要
4、2020年度财务报告
5、2020年度利润分配预案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-15)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 2、关于制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、逐项审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东甘化科工股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案
2、关于变更公司营业范围及修改《公司章程》的议案
3、关于全资子公司四川升华电源科技有限公司工业用房租赁暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-17)、董事会签署日(2020-09-17)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告;
2、2019年度监事会工作报告;
3、2019年度报告及年度报告摘要;
4、2019年度财务报告;
5、2019年度利润分配预案;

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-03)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于转让广东江门生物技术开发中心有限公司 45%股权的议案
2、关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、2018年度董事会工作报告; 2、2018年度监事会工作报告; 3、2018年度报告及年度报告摘要; 4、2018年度财务报告; 5、2018年度利润分配预案; 6、关于董事长年度薪酬的议案; 7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所特殊普通合伙、担任公司2019年度财务审计及内部控制审计工作的议案; 8、关于补选公司非独立董事的议案; 9、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
3、审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、审议《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司重大资产购买报告书(修订稿)及其摘要的议案》
5、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
8、审议《关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于签订附条件生效的<股权收购协议>的议案》
10、审议《关于签订附条件生效的<标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》
11、审议《关于签订附条件生效的<关于四川升华电源科技有限公司股权收购协议之补充协议>的议案》
12、审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13、审议《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相关事宜的议案》
15、审议《关于修改公司章程的议案》
16、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、关于变更部分募集资金用于股权收购事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

(一)2017年度董事会工作报告
(二)2017年度监事会工作报告
(三)2017年度报告及年度报告摘要
(四)2017年度财务报告
(五)关于计提资产减值准备的议案
(六)2017年度利润分配预案
(七)关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计及内部控制审计工作的议案
(八)关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的议案》
5、审议《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的议案 2、关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、审议《关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、审议《关于公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司100%股权及债权的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-05)

议题:

1、逐项审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议并撤回申请文件的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-21)

议题:

一、公司2016年度董事会工作报告; 二、公司2016年度监事会工作报告; 三、公司2016年度报告及年度报告摘要; 四、公司2016年度财务报告; 五、公司2016年度利润分配预案; 六、关于续聘广东正中珠江会计师事务所特殊普通合伙、

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-12)、董事会签署日(2017-01-12)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合相关法律、法规规定的议案》
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
8、审议《关于签署附条件生效的<江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、审议《关于签署附条件生效的<江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于签署附条件生效的<关于河北智同生物制药股份有限公司之业绩补偿协议>的议案》
11、审议《关于签署附条件生效的<股票认购合同>的议案》
12、审议《关于<江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
13、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
14、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
18、审议《董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
19、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20、审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》
21、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-01)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-15)

议题:

审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-05)

议题:

一、公司 2015 年度董事会工作报告; 二、公司 2015 年度监事会工作报告; 三、公司 2015 年度报告及年度报告摘要; 四、公司 2015 年度财务报告; 五、关于计提资产减值准备的议案; 六、公司 2015 年度利润分配预案; 七、关于续聘广东正中珠江会计师事务所特殊普通合伙、担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作的议案; 八、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案; 九、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-10-08)

议题:

1、关于公司“三旧”改造会计处理政策变更的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-02)

议题:

一、关于补选公司非独立董事的议案; 二、关于补选公司独立董事的议案; 三、关于修改《公司章程》的议案; 四、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 五、关于修订《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、公司《2014年度董事会工作报告》; 2、公司《2014年度监事会工作报告》; 3、公司《2014年度报告及年度报告摘要》; 4、公司《2014年度财务报告》; 5、公司2014年度利润分配预案; 6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计及内部控制审计工作的议案 7、关于调整独立董事津贴的议案; 8、公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案; 9、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案; 10、关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订“三旧”改造协议的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

一、公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案; 二、公司第七届监事会关于监事会换届选举的议案; 三、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-05)

议题:

一、公司《2013 年度董事会工作报告》; 二、公司《2013 年度监事会工作报告》; 三、公司《2013 年度报告及年度报告摘要》; 四、公司《2013 年度财务报告》; 五、2013 年度公司利润分配预案; 六、关于续聘广东正中珠江会计师事务所特殊普通合伙、担任公司2014 年度财务审计工作的议案; 七、关于聘请广东正中珠江会计师事务所特殊普通合伙、为公司2014 年度内控审计机构的议案; 八、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案; 九、关于修改《公司章程》的议案; 十、关于修订公司《分红管理制度》的议案.

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-27)、董事会签署日(2013-07-27)、股权登记日(2013-08-06)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

1、审议关于广东德力光电有限公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币2.33亿元贷款授信额度并由本公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-11)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日(2013-05-30)、召开日(2013-05-28)

议题:

一、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案; 二、公司2012年度董事会工作报告; 三、公司2012年度监事会工作报告; 四、公司2012年度报告及年度报告摘要; 五、公司2012年度财务报告; 六、公司2012年度利润分配预案; 七、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计工作的议案; 八、关于补选公司董事的议案; 九、关于补选公司监事的议案; 十、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案; 十一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案; 十二、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-13)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日(2012-10-28)、召开日(2012-10-24)

议题:

一、关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案本议案涉及关联交易,在投票表决时关联股东需回避表决、; 二、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

一、审议关于为广东江门生物技术开发中心有限公司向中信银行股份有限公司江门分行申请授信额度提供2400万元连带责任保证担保的议案二、审议关于处置公司本部生产区闲置资产并授权公司经营层具体实施的议案三、审议关于增加对子公司投资的议案四、审议关于修改《公司章程》的议案五、审议关于制定《公司分红管理制度》的议案六、审议关于《公司未来三年股东回报规划2012—2014年、》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

一、审议公司2011年度董事会工作报告二、审议公司2011年度监事会工作报告三、审议公司2011年度报告及年度报告摘要四、审议公司2011年度财务报告五、审议公司2011年度利润分配预案六、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案七、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计工作的议案八、审议关于补选公司董事的议案九、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

一、审议关于公司本部生产区浆纸生产系统停产的议案二、审议关于实施《公司员工安置方案》的议案三、审议关于实施公司员工分流计划的议案四、审议关于向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币3.2亿元贷款授信额度的议案五、审议关于修改《公司章程》及其附件的议案六、审议关于选举梁富盛先生为公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合办公大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-14)、董事会签署日(2011-10-14)、股权登记日(2011-10-21)、现场登记日(2011-10-24)、网络投票日(2011-10-30)、召开日(2011-10-24)

议题:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案二、关于公司非公开发行股票方案的议案三、关于公司非公开发行股票预案修订稿、的议案四、关于公司2011年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告修订稿、的议案; 五、关于公司与德力西集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案六、关于提请股东大会批准德力西集团有限公司在以现金认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案七、关于前次募集资金使用情况报告的议案八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案九、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案;

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》及其附件的议案 2、审议《关于选举吴成文先生为公司第七届董事会董事的议案》。 3、审议《关于选举麦庆华先生为公司第七届董事会董事的议案》。 4、审议《关于选举方小潮先生为公司第七届董事会董事的议案》。 5、审议《关于选举雷忠先生为公司第七届董事会董事的议案》。 6、审议《关于选举赵伟先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。 7、审议《关于选举刘志坚先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。 8、审议《关于选举杨标先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。涉及独立董事候选人,需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后,方能提交本次股东大会选举。 9、审议《关于选举王若平女士为公司第七届监事会监事的议案》。 10、审议《关于选举武大学先生为公司第七届监事会监事的议案》。 11、审议《关于选举林华洽先生为公司第七届监事会监事的议案》。公司第七届董事会董事、独立董事及监事的选举将采用累积投票制进行表决。 12、审议《关于投资设立广东德力光电有限公司的议案》。 13、审议《关于聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计工作的议案》。 14、审议《关于向德力西集团有限公司临时借款并授权公司经营层具体办理借款手续的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

一、审议公司《2010年度董事局工作报告》; 二、审议公司《2010年度监事会工作报告》; 三、审议公司《2010年度报告及年度报告摘要》; 四、审议公司《2010年度财务报告》; 五、审议公司《2010年度利润分配预案》;

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

一、审议关于修改《公司章程》的议案。二、审议《关于增选吴成文先生为公司第六届董事局董事的议案》。三、审议《关于增选麦庆华先生为公司第六届董事局董事的议案》。四、审议《关于增选曾祥高先生为公司第六届董事局独立董事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-12)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日()、召开日(2010-10-25)

议题:

一、审议《关于选举刘志坚先生为公司第六届董事局独立董事的议案》二、审议《关于选举杨标先生为公司第六届董事局独立董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

一、审议公司《2009 年度董事局工作报告》; 二、审议公司《2009 年度监事会工作报告》; 三、审议公司《2009 年度财务报告及利润分配预案》; 四、审议关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2010 年度财务审计工作的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-24)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日()、召开日(2009-12-07)

议题:

一、关于将公司184.4 亩闲置土地使用权及地块范围内的地上建筑物出让给江门市土地整理储备中心并签订《国有土地使用权收储合同》的议案二、关于公开拍卖公司闲置设备的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-22)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-09-02)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日()、召开日(2009-09-03)

议题:

一、关于将公司持有的湛江甘化糖业有限公司51%股权转让给广东恒福糖业集团有限公司并签订《股权转让合同》的议案; 二、关于向控股股东及其出资控制的企业临时借款并授权公司经营层具体办理借款手续的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-06)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

一、审议公司《2008 年度董事局工作报告》; 二、审议公司《2008 年度监事会工作报告》; 三、审议公司《2008 年度财务报告及利润分配预案》; 四、审议关于修改《公司章程》的议案; 五、审议关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2009 年度财务审计工作的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-26)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-10)、网络投票日()、召开日(2009-03-10)

议题:

审议关于公司审计机构中审会计师事务所有限公司变更的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

一、审议关于与江门市行事资产管理有限公司签订《债权转让协议》并核销相关坏账的的议案二、审议关于提请公司股东大会授权董事局与江门市行事资产管理有限公司办理签订《债权转让协议》相关事宜的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-31)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

一、审议公司《2007 年度董事局工作报告》; 二、审议公司《2007 年度监事会工作报告》; 三、审议公司《2007 年度财务报告及利润分配预案》; 四、审议关于续聘中审会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计工作的议案五、审议关于修改《公司章程》的议案六、审议《关于选举邹敦华先生为公司第六届董事局董事的议案》七、审议《关于选举方小潮先生为公司第六届董事局董事的议案》八、审议《关于选举雷忠先生为公司第六届董事局董事的议案》九、审议《关于选举陈中坚先生为公司第六届董事局董事的议案》十、审议《关于选举刘智勇先生为公司第六届董事局独立董事的议案》十一、审议《关于选举蔡勇先生为公司第六届董事局独立董事的议案》十二、审议《关于选举黄惠秀女士为公司第六届监事会监事的议案》十三、审议《关于选举王若平女士为公司第六届监事会监事的议案》十四、审议《关于选举林华洽先生为公司第六届监事会监事的议案》十五、审议《关于选举阮梓坪先生为公司第六届监事会监事的议案》十六、审议《关于选举叶伟杰先生为公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-17)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

一、审议《关于以不低于人民币900 万元对公司制糖厂压榨机单套设备进行招标拍卖的议案》二、审议《关于提请公司股东大会授权董事局办理处置公司制糖厂压榨机单套设备相关事宜的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日()、召开日(2007-11-13)

议题:

审议关于修改《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-16)、董事会签署日(2007-05-18)、股权登记日(2007-05-31)、现场登记日(2007-06-05)、网络投票日()、召开日(2007-06-05)

议题:

一、审议公司《2006年度董事局工作报告》; 二、审议公司《2006年度监事会工作报告》; 三、审议公司《2006年度财务报告及利润分配预案》; 四、审议关于追聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2006年度财务审计工作的议案。五、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案六、审议关于聘任中审会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省江门市本公司综合大楼十七楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日()、召开日(2006-05-30)

议题:

一、审议公司《2005年度董事局工作报告》; 二、审议公司《2005年度监事会工作报告》; 三、审议公司《2005年度财务报告及利润分配预案》; 四、审议关于公司2005年度日常关联交易的议案; 五、审议关于修改《公司章程》及其附件的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事局关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十七楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-01-14)、董事会签署日(2006-01-14)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-13)、网络投票日(2006-02-17)、召开日(2006-02-13)

议题:

会议审议的事项为:以股抵债、股权分置改革及修改公司章程的议案(包括:公司以股抵债、资本公积金转增股本预案、修改公司章程及授权董事局办理"以股抵债"相关事宜和股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第五届董事局第五次会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司综合办公大楼17楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-11-19)、董事会签署日(2005-11-19)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-13)、网络投票日()、召开日(2005-12-13)

议题:

1、提案名称：关于以公积金弥补公司累计亏损的议案；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第五届董事局第四次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司综合办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-31)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-28)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日()、召开日(2005-12-05)

议题:

1、审议:关于重新预计公司2005年度日常关联交易的议案;

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