武商集团000501股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 武商集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武商MALL A座八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、武商集团2024年中期利润分配预案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于增补非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武商集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武商MALL A座八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、关于公司第一大股东延期同业竞争承诺的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武商集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武商MALLA座八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、武商集团2023年度董事会工作报告
2、武商集团2023年度监事会工作报告
3、武商集团2023年度报告全文及摘要
4、武商集团2023年度财务决算报告
5、武商集团2023年度利润分配预案
6、关于拟变更会计师事务所的议案
7、关于银行授信和贷款的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武商集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武商MALLA座八楼会议室(武汉市解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举第十届监事会非职工监事的议案
4、关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武商集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武商MALLA座八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、武商集团二○二二年度董事会工作报告
2、武商集团二○二二年度监事会工作报告
3、武商集团二○二二年度报告全文及摘要
4、武商集团二○二二年度财务决算报告
5、武商集团二○二二年度利润分配预案
6、关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于银行授信和贷款的议案
8、关于日常关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、武商集团二○二一年度董事会工作报告
2、武商集团二○二一年度监事会工作报告
3、武商集团二○二一年度报告全文及摘要
4、武商集团二○二一年度财务决算报告
5、武商集团二○二一年度利润分配预案
6、关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于银行授信和贷款的议案
8、关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案
9、关于增补非独立董事的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、武汉商联(集团)股份有限公司变更同业竞争承诺的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、武商集团2020年度董事会工作报告
2、武商集团2020年度监事会工作报告
3、武商集团2020年度报告全文及摘要
4、武商集团2020年度财务决算报告
5、武商集团2020年度利润分配预案
6、关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于银行授信和贷款的议案
8、关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的议案
9、关于拟注册发行超短期融资券的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于增补非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开二○二○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、武商集团2019年度董事会工作报告
2、武商集团2019年度监事会工作报告
3、武商集团2019年度报告全文及摘要
4、武商集团2019年度财务决算报告
5、武商集团2019年度利润分配预案
6、关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于公司以自有资产抵押贷款的议案
8、关于银行授信和贷款的议案
9、关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案
10、关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、武汉商联(集团)股份有限公司变更同业竞争承诺的议案 2、修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、武商集团二O一八年度董事会工作报告 2、武商集团二O一八年度监事会工作报告 3、武商集团二O一八年度报告全文及摘要 4、武商集团二O一八年度财务决算报告 5、武商集团二O一八年度利润分配预案 6、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7、关于银行授信和贷款的议案 8、关于拟注册发行中期票据的议案 9、关于本次公开发行可转换公司债券相关决议及股东大会授权董事会办理有效期延期的议案 10、关于增补董事的议案 11、关于增补监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开二○一七年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、武商集团二O一七年度董事会工作报告
2、武商集团二O一七年度监事会工作报告
3、武商集团二O一七年度报告全文及摘要
4、武商集团二O一七年度财务决算报告
5、武商集团二O一七年度利润分配预案
6、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于银行授信和贷款的议案
8、关于拟注册发行超短期融资券的议案
9、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
10、关于公司公开发行可转换公司债券的议案
11、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
15、关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案
16、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
17、公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案
18、关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案
19、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
20、关于武汉梦时代广场投资项目部分调整的议案
21、关于修改公司章程的议案
22、关于注销全资子公司的议案
23、关于增补非独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案 2、关于选举公司独立董事的议案 3、关于选举公司非职工监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、武商集团2016年度董事会工作报告 2、武商集团2016年度监事会工作报告 3、武商集团2016年年度报告全文及摘要 4、武商集团2016年度财务决算报告 5、武商集团2016年度利润分配预案 6、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7、关于银行授信、贷款和保函的议案 8、关于修改公司章程的议案 9、武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法 10、关于投资设立武商超市管理有限公司的议案 11、关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、武商集团二O一五年度董事会工作报告 2、武商集团二O一五年度监事会工作报告 3、武商集团二O一五年年度报告正文及摘要 4、武商集团二O一五年度财务决算报告 5、武商集团二O一五年度利润分配预案 6、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 7、关于修改公司章程的议案 8、关于银行授信、贷款和保函的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2015-03-02)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、武商集团二O一四年度董事会工作报告 2、武商集团二O一四年度监事会工作报告 3、武商集团二O一四年年度报告正文及摘要 4、武商集团二O一四年度财务决算报告 5、武商集团二O一四年度利润分配预案 6、关于续聘众环海华会计师事务所的议案 7、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 8、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 9、关于公司非公开发行A股股票预案的议案 10、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 11、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 12、关于公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案 13、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 14、关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 16、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 17、关于增补董事、独立董事的议案 18、关于增补监事的议案 19、武商集团未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案 20、关于修改公司章程的议案 21、关于提请股东大会授权董事会签定武商亚贸广场购物中心租赁合同的议案 22、关于兴建武商梦时代广场的议案 23、关于投资设立武汉梦时代广场管理有限公司的议案 24、关于兴建武商荆门购物中心的议案 25、关于兴建老河口武商红河谷购物广场的议案 26、武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法 27、关于武汉武商一卡通科技有限公司增资的议案 28、关于注册发行短期融资券的议案 29、关于武商集团限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案 30、关于武商集团限制性股票激励计划实施考核办法的议案 31、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开二○一三年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际广场八层会议室(武汉市汉口解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-21)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、武商集团二O一三年度董事会工作报告
2、武商集团二O一三年度监事会工作报告
3、武商集团二O一三年年度报告正文及摘要
4、武商集团二O一三年度财务决算报告
5、武商集团二O一三年度利润分配预案
6、关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案
8、湖北银泰投资管理有限公司关于增加武商集团股份有限公司2013年度现金分红方案的提案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开二○一三年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际广场八层会议室(武汉市汉口解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、召开日(2013-12-18)

议题:

1、武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则 2、关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案 3、关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案 4、关于成立武汉武商集团众圆广场管理有限公司的议案 5、关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案 6、关于武商集团董事会换届的议案 7、关于武商集团监事会换届的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开二○一三年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际广场八层会议室(武汉市汉口解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日()、召开日(2013-11-07)

议题:

关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际广场八层4号会议室(武汉市汉口解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、武商集团二O一二年度董事会工作报告 2、武商集团二O一二年度监事会工作报告 3、武商集团二O一二年年度报告正文及摘要 4、武商集团二O一二年度财务决算报告 5、武商集团二O一二年度利润分配预案 6、关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案 7、2012年度现金分红方案的提案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际广场八层4号会议室(武汉市汉口解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1、关于修改公司章程的议案 2、关于兴建青山现代商业城项目的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开二○一一年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际广场八层4号会议室（武汉市汉口解放大道690号）

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、武商集团二O一一年度董事会工作报告
2、武商集团二O一一年度监事会工作报告
3、武商集团二O一一年年度报告正文及摘要
4、武商集团二O一一年度财务决算报告
5、武商集团二O一一年度利润分配预案
6、关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
7、关于兴建武商黄石购物中心的议案
8、关于兴建武商仙桃购物中心的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际广场八层4号会议室（武汉市汉口解放大道690号）

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1、武商集团二O一O年度董事会工作报告
2、武商集团二O一O年度监事会工作报告
3、武商集团二O一O年年度报告正文及摘要
4、武商集团二O一O年度财务决算报告
5、武商集团二O一O年度利润分配预案
6、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于签订《房屋租赁合同》的议案
9、关于增加独立董事津贴的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际广场八层4号会议室(武汉市汉口解放大道690号)

重要日期: 首次公告(2010-11-27)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-07)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、召开日(2010-12-08)

议题:

1、关于武商集团董事会换届的议案 2、关于武商集团监事会换届的议案 3、关于十堰人商大楼整体改建的议案 4、关于修改公司章程的议案 5、关于修改董事会议事规则的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开二○○九年度股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际广场八层4 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日(2010-05-13)、召开日(2010-05-07)

议题:

1、二○○九年度董事会工作报告 2、二○○九年度监事会工作报告 3、二○○九年年度报告 4、二○○九年度财务决算报告 5、二○○九年度利润分配预案 6、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 7、关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案 8、关于公司符合配股条件的议案 9、关于审议公司2010年度配股方案的议案 10、关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案 11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 12、关于前次募集资金使用情况的说明 13、关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司4号会议室(武汉国际广场八层)

重要日期: 首次公告(2009-08-15)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-25)、网络投票日()、召开日(2009-08-25)

议题:

1、武商集团二OO九年半年度利润分配预案 2、关于更换董事的议案 3、关于更换监事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司4号会议室(武汉国际广场八层)

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-04-29)、网络投票日()、召开日(2009-04-29)

议题:

1、二○○八年度董事会工作报告 2、二○○八年度监事会工作报告 3、二○○八年度报告及摘要 4、二○○八年度财务决算报告 5、二○○八年度利润分配预案 6、关于修改公司章程的议案 7、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 8、关于对量贩公司投入资本金的议案 9、武商集团经营者薪酬管理办法(修订稿)

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开二○○八年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司4号会议室（武汉国际广场八层）

重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-08)、股权登记日(2008-10-15)、现场登记日(2008-10-16)、网络投票日()、召开日(2008-10-16)

议题:

1、关于以公司所持畅鑫物流股权置换武商联所持武商量贩股权的议案
2、关于武汉广场租金案执行武汉市中院一审判决的议案
3、修改公司章程的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开二○○七年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司4号会议室(武汉国际广场八层)

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、二○○七年度董事会工作报告 2、二○○七年度监事会工作报告 3、二○○七年度财务决算报告 4、二○○七年度利润分配预案 5、关于提请股东大会授权公司管理层签订经营网点合同的议案 6、关于修改公司章程的议案 7、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 8、关于调整独立董事津贴的预案 9、独立董事述职报告

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开二○○七年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉广场47层4713会议室(武汉市汉口解放大道688号)

重要日期: 首次公告(2007-11-28)、董事会签署日(2007-11-30)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、召开日(2007-12-12)

议题:

1、关于签订襄樊购物中心《租赁协议》的议案 2、关于建议股东大会授权董事会签订百货经营网点租赁合同的议案 3、武汉武商集团股份有限公司独立董事制度 4、关于武商集团董事会换届的议案 5、关于武商集团监事会换届的议案 6、《关于拟签订<房屋租赁合同>的提案》 7、《关于受让武汉新兴医药科技有限公司部分股权将其资产用作量贩公司商业网点的开发,建立量贩公司武昌地区配送中心及公司开办培训基地的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开二○○六年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市长江大酒店八楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-15)、网络投票日(2007-06-19)、召开日(2007-06-15)

议题:

1、审议二○○六年度董事会工作报告 2、审议二○○六年度监事会工作报告 3、审议二○○六年度财务决算报告 4、审议二○○六年度利润分配预案 5、审议关于受让武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场国有产权的议案 6、审议关于武商“摩尔”扩建项目的议案 7、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 8、审议关于公司非公开发行股票方案的议案 9、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案 10、审议关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的议案 11、审议关于前次募集资金使用情况的说明 12、审议武汉武商集团股份有限公司募集资金管理办法 13、审议关于增补一名董事的议案 14、审议关于续聘武汉众环会计师事务所的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 关于武汉银泰商业发展有限公司和浙江银泰百货有限公司自行召集召开武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武汉广场47层4713会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-01)、董事会签署日(2006-09-02)、股权登记日(2006-09-13)、现场登记日(2006-09-14)、网络投票日(2006-09-20)、召开日(2006-09-14)

议题:

1、由武汉银泰、浙江银泰提议的《关于免去胡波先生董事职务的提案》（胡波先生介绍见附件1）：胡波先生系武商原股东武汉证券有限公司委派至武商的董事，2005年5月10日武汉证券持有武商的股权已经依法裁定给天泽控股有限公司，为此胡波先生作为董事已经无法行使股东权利和履行股东义务，不再适合担任武商董事。同时武汉银泰、浙江银泰已经成为武商的重要股东，需派驻董事行使股东权利和履行股东义务。
2、由武汉银泰、浙江银泰提议的《关于增选周明海先生为董事的提案》（候选董事简历见附件1）。
3、《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司董事会决议公告暨召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武汉广场47层4713会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-06)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-06)、网络投票日()、召开日(2006-05-06)

议题:

1、二○○五年度董事会工作报告 2、二○○五年度监事会工作报告 3、二○○五年度财务决算报告 4、二○○五年度利润分配预案 5、关于修改公司章程的议案 6、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市汉口解放大道688号47楼武汉武商集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-05)、董事会签署日(2006-01-05)、股权登记日(2006-01-20)、现场登记日(2006-01-23)、网络投票日(2006-02-07)、召开日(2006-01-23)

议题:

《武汉武商集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉武商集团股份有限公司召开二00六年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武汉广场47层4713会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-07)、董事会签署日(2005-12-10)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-03)、网络投票日()、召开日(2006-01-03)

议题:

《关于武汉商场大楼整体改建的议案》

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