深纺织A000045股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、《关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告》全文及摘要
6、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于选举刘毓为第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
3、《关于修订公司<章程>的议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6、《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告》全文及摘要
6、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于选举王川为第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于聘请2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告》全文及摘要
6、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《关于<深圳市纺织(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案) >及其摘要的的议案》
2、《关于<深圳市纺织(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告》全文及摘要
6、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于终止转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》
2、《关于明确<关于为子公司抵押贷款提供担保的议案>及决议中担保范围的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<投资管理制度>的议案》
6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《 2019 年度董事会工作报告》
2、《 2019 年度监事会工作报告》
3、《 2019 年度财务决算报告》
4、《 2019 年度利润分配预案》
5、《 2019 年年度报告》全文及摘要
6、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、《关于子公司开展购销合作暨预计2020年度日常关联交易的议案》
2、《关于自有物业租金减免实施方案的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于选举王恺为第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举何飞为第七届董事会非独立董事的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于选举袁书文为第七届监事会监事的议案》
5、《关于选举马毅为第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-03)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》
2、《关于转让深圳好好物业租赁有限公司50%股权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、审议《关于签署<2018年度业绩承诺补足款之支付协议>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配预案》
5.《2018年年度报告》全文及摘要
6.《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7.《关于子公司开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易的议案》
8.《关于调整独立董事津贴的议案》
9.《选举李磊为第七届监事会监事的议案》
10.《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.《关于聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、《关于投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)的议案》;
2、《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)的议案》;
3、《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的议案》;
4、《选举王川为第七届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、《选举赵琳为第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年年度报告》全文及摘要
6、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、《关于<深圳市纺织(集团)股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
2、《关于<深圳市纺织(集团)股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划事宜的议案》;
4、《关于修订公司<章程>的议案》;
5、《选举宁毛仔为第七届董事会非独立董事的议案》;
6、《选举邹志威为第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-17)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》;
2、《关于第六届董事会换届选举的议案》;
3、《关于第六届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《关于变更会计政策的议案》;
6、《2016年年度报告》全文及摘要;
7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》;
8、听取《独立董事2016年度述职报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

《关于与子公司深圳市盛波光电科技有限公司战略投资者签署<合作协议>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-11-02)

议题:

《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年年度报告》全文及摘要;
6、《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》;
7、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》;
8、《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
9、听取《独立董事2015年度述职报告》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《2014年年度报告全文及摘要》;
6、《关于聘请2015年度审计机构的议案》;
7、《关于增补董事的议案》;
8、《关于增补监事的议案》;
9、听取《独立董事2014年度述职报告》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-17)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-27)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-01-30)

议题:

1.审议《关于减持所持上市可流通股票的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度报告全文及摘要》
6、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
7、听取《独立董事2013年度述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

(一)《关于子公司签署合作框架协议的议案》;
(二)《关于变更募集资金用途的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日()、召开日(2013-11-04)

议题:

《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)《关于公司监事会换届选举的议案》
(三)《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-21)、召开日(2013-04-19)

议题:

(一)《2012年度董事会工作报告》;
(二)《2012年度监事会工作报告》;
(三)《2012年度财务决算报告》;
(四)《2012年度利润分配预案》;
(五)《关于聘请2013年度审计机构的议案》;
(六)《关于2013年度日常关联交易预计的议案》;
(七)《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》;
(八)《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;
(九)听取《独立董事2012年度述职报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日(2012-11-11)、召开日(2012-11-09)

议题:

1、关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案；
2、关于修订公司《2012年向特定对象非公开发行股票预案》的议案；
3、关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案；
4、关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-19)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日(2012-07-11)、召开日(2012-07-11)

议题:

1、关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案；
2、关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案；
3、关于修改《章程》的议案；
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、关于修改《监事会议事规则》的议案。
7、关于修改公司经营范围的议案；
8、关于修改《章程》的补充议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

（一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年度财务决算报告》；
（四）审议《2011年度利润分配预案》；
（五）审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
（六）听取《独立董事2011年度述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日(2012-04-12)、召开日(2012-04-11)

议题:

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案 (二)关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案 (三)关于公司《2012年向特定对象非公开发行股票预案》的议案 (四)关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案 (五)关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案 (六)关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片二期项目的议案 (七)2012年非公开发行股票募集资金运用可行性报告 (八)前次募集资金使用情况报告 (九)关于批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

（一）审议《2010年度董事会工作报告》
（二）审议《2010年度监事会工作报告》
（三）审议《2010年度财务决算报告》
（四）审议《2010年度利润分配预案》
（五）听取《独立董事2010年度述职报告》
（六）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2010年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2010年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日()、召开日(2010-12-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于推荐董事候选人的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-29)、网络投票日()、召开日(2010-04-29)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》
6、听取《独立董事2009 年度述职报告》
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-12)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

1、关于与深超科技签订合作协议的议案；
2、关于与深超科技签订委托贷款合同的议案；
3、《董事薪酬管理制度》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-03)、董事会签署日(2009-11-03)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-12-01)、网络投票日(2009-12-01)、召开日(2009-12-01)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案; 2、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案; 3、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的议案; 4、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股认购合同的议案; 5、关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; 6、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光一期项目的议案; 7、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案; 8、关于前次募集资金使用情况说明的议案; 9、关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案; 10、关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案; 11、关联交易管理制度; 12、投资管理制度; 13、会计师事务所选聘制度。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

（一）审议2008 年度董事会工作报告；
（二）审议2008 年度监事会工作报告；
（三）审议2008 年度财务决算报告；
（四）审议2008 年度利润分配预案：
（五）审议关于聘请2009 年度公司审计机构的议案：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构；
（六）审议关于修改公司《章程》的议案；
（七）听取独立董事述职报告；
（八）选举公司监事。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

（一）审议2007 年度董事会工作报告；
（二）审议2007 年度监事会工作报告；
（三）审议2007 年度财务决算报告；
（四）审议2007 年度利润分配预案；
（五）审议关于聘请2008 年度公司审计机构的议案；
（六）听取独立董事述职报告。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦六楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-22)、网络投票日()、召开日(2008-02-22)

议题:

（一）审议关于修改公司章程的议案（详见2007-29 号公告）；
（二）审议关于转让公司资产的议案（详见2008-04 号公告）。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-10-11)、董事会签署日(2007-10-11)、股权登记日(2007-10-22)、现场登记日(2007-10-30)、网络投票日()、召开日(2007-10-30)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案; 2、审议关于从市场减持深中冠股权的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于聘任公司2007年度审计机构的议案。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-12-02)、董事会签署日(2006-12-02)、股权登记日(2006-12-25)、现场登记日(2007-01-05)、网络投票日()、召开日(2007-01-05)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案; 2、审议关于修改股东大会议事规则的议案; 3、审议关于修改董事会议事规则的议案; 4、审议关于修改监事会议事规则的议案; 5、选举公司第四届董事会董事; 6、选举公司第四届监事会监事。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-08-04)、董事会签署日(2006-08-07)、股权登记日(2006-08-25)、现场登记日(2006-08-26)、网络投票日(2006-08-31)、召开日(2006-08-26)

议题:

《深圳市纺织（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日()、召开日(2006-05-30)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案：
5、审议关于聘任公司2006年审计机构的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-01)、董事会签署日(2005-11-01)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-29)、网络投票日(2005-11-29)、召开日(2005-11-29)

议题:

《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革方案》

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