南玻A000012股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于2024年度担保计划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于修改《公司章程》及其附件的议案
2、关于修改公司相关制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于2023年度开展资产池业务的议案
7、关于2023年度担保计划的议案
8、关于修改《公司章程》及其附件的议案
9、关于修改及制定公司相关制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-18)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、关于提名选举沈成方先生为南玻集团第九届董事会非独立董事职务的议案
2、关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
7、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年年度报告及摘要
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配预案
7、关于2022年度开展资产池业务的议案
8、关于2022年度担保计划的议案
9、关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、审议《关于担保事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年年度报告及摘要
5、2020年度财务决算报告
6、2020年度利润分配预案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-19)、股权登记日(2021-02-26)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、听取《2019年度独立董事述职报告》
5、审议《2019年年度报告及摘要》
6、审议《2019年度财务决算报告》
7、审议《2019年度利润分配预案》
8、审议《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9、审议《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
10、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于未来三年股东回报规划(2020年至2022年)的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于聘请2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》;
5、审议《关于外部监事津贴的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、听取《2018年度独立董事述职报告》;
4、审议《2018年年度报告及摘要》;
5、审议《2018年度财务决算报告》;
6、审议《2018年度利润分配预案》;
7、审议《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
8、审议《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-12)、董事会签署日(2019-02-12)、股权登记日(2019-02-19)、现场登记日(2019-02-26)、网络投票日(2019-02-26)、召开日(2019-02-26)

议题:

1、关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-08-05)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-05)

议题:

1、审议《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
2、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》;
3、审议《关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《南玻集团2017年度董事会工作报告》
2、审议《南玻集团2017年度监事会工作报告》
3、听取《南玻集团2017年度独立董事述职报告》
4、审议《南玻集团2017年年度报告及摘要》
5、审议《南玻集团2017年度财务决算报告》
6、审议《南玻集团2017年度利润分配预案》
7、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日(2017-10-18)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-25)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、审议《关于<中国南玻集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<中国南玻集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-17)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、审议《南玻集团2016年度董事会工作报告》;
2、审议《南玻集团2016年度监事会工作报告》;
3、听取《南玻集团2016年度独立董事述职报告》;
4、审议《南玻集团2016年年度报告及摘要》;
5、审议《南玻集团2016年度财务决算报告》;
6、审议《南玻集团2016年度利润分配预案》;
7、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于公司重大前期会计差错更正及追溯调整的议案》;
10、审议《关于申请注册和发行中期票据的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-01)、召开日(2017-04-28)

议题:

1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-01)、召开日(2017-03-01)

议题:

1、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、审议《关于补选第七届监事会监事的议案》
2、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司确定召开公司2016年第二次临时股东大会的事项

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-13)

议题:

1、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于申请注册和发行短期融资券的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议《南玻集团2015年度董事会工作报告》;
2、审议《南玻集团2015年度监事会工作报告》;
3、听取《南玻集团2015年度独立董事述职报告》
4、审议《南玻集团2015年年度报告及摘要》;
5、审议《南玻集团2015年度财务决算报告》;
6、审议《南玻集团2015年度利润分配预案》;
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于申请注册和发行永续债券的议案》;
9、审议《关于申请注册和发行中期票据的议案》;
10、审议《关于为控股子公司担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-20)

议题:

1、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-07-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6、审议《关于公司与中国北方工业公司、前海人寿保险股份有限公司分
7、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于调整非公开发行A股股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的授权有效期的的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《南玻集团2014年度董事会工作报告》;
2、审议《南玻集团2014年度监事会工作报告》;
3、听取《南玻集团2014年度独立董事述职报告》;
4、审议《南玻集团2014年年度报告及摘要》;
5、审议《南玻集团2014年度财务决算报告》;
6、审议《南玻集团2014年度利润分配预案》;
7、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》;
10、审议《关于修改董事会议事规则的议案》;
11、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》;
12、审议《关于提请股东大会否决公司董事会提出的公司章程及相关制度修订案的议案》;
13、审议《关于修改公司章程的议案(股东临时提案)》;
14、审议《关于修改股东大会议事规则的议案(股东临时提案)》;
15、审议《关于修改董事会议事规则的议案(股东临时提案)》;
16、审议《关于修改独立董事工作制度的议案(股东临时提案)》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-09)、召开日(2014-12-09)

议题:

1、审议《关于申请注册和发行中期票据的议案》
2、审议《关于申请注册和发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《南玻集团2013年度董事会工作报告》
2、审议《南玻集团2013年度监事会工作报告》
3、听取《南玻集团2013年度独立董事述职报告》
4、审议《南玻集团2013年年度报告及摘要》
5、审议《南玻集团2013年度财务决算报告》
6、审议《南玻集团2013年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开 2013 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-11)、现场登记日(2013-10-17)、网络投票日()、召开日(2013-10-17)

议题:

1、审议《关于转让深圳南玻浮法玻璃有限公司股权的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-21)、董事会签署日(2013-08-21)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1、审议《关于转让深圳南玻显示器件科技有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《南玻集团 2012年度董事会工作报告》;
2、审议《南玻集团 2012年度监事会工作报告》 ;
3、听取《南玻集团 2012年度独立董事述职报告》
4、审议《南玻集团 2012年年度报告及摘要》;
5、审议《南玻集团 2012年度财务决算报告》 ;
6、审议《南玻集团 2012年度利润分配预案》 ;
7、审议《关于聘请 2013年度审计机构的议案》 ;
8、审议《关于申请注册和发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、审议《关于董事变更的议案》；
2、审议《关于非股东单位外部董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日(2012-08-03)、召开日(2012-08-03)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》,包括: 2、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》。 3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》 4、审议《关于变更注册资本的议案》 5、审议《关于修改公司章程的议案》 6、审议《关于监事津贴的议案》 7、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》 8、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《南玻集团2011年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2011年度监事会工作报告》；
3、听取《南玻集团2011年度独立董事述职报告》；
4、审议《南玻集团2011年年度报告及摘要》；
5、审议《南玻集团2011年度财务决算报告》；
6、审议《南玻集团2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于独立董事变更的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议《南玻集团2010年度董事会工作报告》; 2、审议《南玻集团2010年度监事会工作报告》; 3、听取《南玻集团2010年度独立董事述职报告》; 4、审议《南玻集团2010年年度报告及摘要》; 5、审议《南玻集团2010年度财务决算报告》; 6、审议《南玻集团2010年度利润分配预案》; 7、审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》; 8、审议《关于变更注册资本的议案》; 9、审议《关于修改公司章程的议案》; 10、审议《关于申请发行短期融资券的议案》; 11、审议《关于为控股子公司担保的议案》; 12、审议《关于董事会换届选举的议案》, 13、审议《关于监事会换届选举的议案》.

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-03-29)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日(2011-04-06)、召开日(2011-04-06)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况专项说明》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2010-12-25)、董事会签署日(2010-12-25)、股权登记日(2011-01-11)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日()、召开日(2011-01-17)

议题:

1、审议《关于确定2010年度审计费用的议案》；
2、审议《关于为控股子公司担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议《南玻集团2009年度董事会工作报告》; 2、审议《南玻集团2009年度监事会工作报告》; 3、审议《南玻集团2009年年度报告及摘要》; 4、审议《南玻集团2009年度财务决算报告》;· 5、审议《南玻集团2009年度利润分配预案》; 6、审议《聘请2010年度审计机构的议案》; 7、审议《关于减少注册资本的议案》; 8、审议《关于修改公司章程的议案》; 9、审议《关于为控股子公司担保的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-06)、董事会签署日(2009-11-06)、股权登记日(2009-11-16)、现场登记日(2009-11-20)、网络投票日(2009-11-22)、召开日(2009-11-20)

议题:

1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日()、召开日(2009-09-03)

议题:

1、审议《关于减少注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于确定2009 年度审计费用的议案》；
4、审议《关于为控股子公司担保的议案》；
5、审议《关于会计师事务所选聘制度的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-05-16)、董事会签署日(2009-05-16)、股权登记日(2009-05-26)、现场登记日(2009-06-04)、网络投票日()、召开日(2009-06-04)

议题:

1、审议《南玻集团2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2008 年度监事会工作报告》；
3、听取《南玻集团2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《南玻集团2008 年年度报告及摘要》；
5、审议《南玻集团2008 年度财务决算报告》；
6、审议《南玻集团2008 年度利润分配预案》；
7、审议《聘请2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于对控股子公司担保事项的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-05)、股权登记日(2008-08-13)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

1、审议《关于增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于选举监事的议案》；
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于南玻集团聘请2008 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于对控股子公司担保事项的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-05)、现场登记日()、网络投票日(2008-06-12)、召开日()

议题:

1、逐项审议《南玻集团A股限制性股票激励计划》; 2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》; 3、听取监事会《关于核查本次A股限制性股票激励计划激励对象的意见》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-03-19)、董事会签署日(2008-03-19)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、召开日(2008-04-09)

议题:

1、审议《南玻集团2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《南玻集团2007 年度独立董事述职报告》；
4、审议《南玻集团2007 年年度报告和年度报告摘要》；
5、审议《南玻集团2007 年度财务决算报告》；
6、审议《南玻集团2007 年度利润分配预案》；
7、审议《南玻集团董事会换届选举的议案》；
8、审议《南玻集团监事会换届选举的议案》；
9、审议《南玻集团申请发行短期融资券的议案》；
10、审议《南玻集团对控股子公司担保的议案》；
11、审议《南玻集团关于修改公司章程的议案》；
12、审议《南玻集团关于修改股东大会议事规则的议案》；
13、审议《南玻集团关于修改董事会议事规则的议案》；
14、审议《南玻集团关于修改监事会议事规则的议案》；
15、审议《南玻集团关于修改独立董事工作制度的议案》；
16、审议《南玻集团关于修改对外担保管理办法的议案》；
17、审议《南玻集团关于修改募集资金管理制度的议案》；

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2007年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日()、召开日(2007-11-15)

议题:

1、审议《关于南玻集团增加注册资本的议案》；
2、审议《关于南玻集团修改公司章程的议案》；
3、审议《关于南玻集团选举董事的议案》；
4、审议《关于南玻集团选举监事的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2007年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-25)、董事会签署日(2007-09-25)、股权登记日(2007-09-26)、现场登记日(2007-10-09)、网络投票日()、召开日(2007-10-09)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-14)、董事会签署日(2007-08-14)、股权登记日(2007-08-23)、现场登记日(2007-08-29)、网络投票日()、召开日(2007-08-29)

议题:

1、审议《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》 2、审议《关于对外担保事项的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-30)、董事会签署日(2007-05-30)、股权登记日(2007-06-07)、现场登记日(2007-06-14)、网络投票日()、召开日(2007-06-14)

议题:

审议《南玻集团修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业六路南玻大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

1、审议《南玻集团2006年度董事会工作报告》; 2、审议《南玻集团2006年度监事会工作报告》; 3、审议《南玻集团2006年年度报告和年度报告摘要》; 4、审议《南玻集团2006年度利润分配预案》; 5、审议《南玻集团关于变更部分董事的议案》; 6、审议《南玻集团聘请2007年度法律顾问的议案》; 7、审议《南玻集团聘请2007年度审计机构的议案》; 8、审议《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案; 9、审议《中国南玻集团股份有限公司董事会议事规则》的议案; 10、审议《中国南玻集团股份有限公司监事会议事规则》的议案; 11、审议《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案; 12、审议《中国南玻集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案; 13、审议《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案; 14、审议《中国南玻集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-07)、董事会签署日(2007-02-07)、股权登记日(2007-02-14)、现场登记日(2007-02-28)、网络投票日(2007-02-28)、召开日(2007-02-28)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 3、逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》 4、审议《关于本次募集资金投资项目的说明》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 6、审议《南玻集团对外担保的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-08-05)、董事会签署日(2006-08-05)、股权登记日(2006-08-14)、现场登记日(2006-08-16)、网络投票日()、召开日(2006-08-16)

议题:

1、审议《南玻集团第四届董事会董事调整的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-06-23)、董事会签署日(2006-06-23)、股权登记日(2006-07-03)、现场登记日(2006-07-10)、网络投票日()、召开日(2006-07-10)

议题:

1、审议《南玻集团修改公司章程的议案》; 2、审议《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-21)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日()、召开日(2006-04-26)

议题:

1、审议《南玻集团2005年度董事会工作报告》; 2、审议《南玻集团2005年度监事会工作报告》; 3、审议《南玻集团2005年年度报告及年度报告摘要》; 4、审议《南玻集团2005年度利润分配预案》; 5、审议《聘请2006年年度法律顾问的议案》; 6、审议《聘请2006年年度审计机构的议案》; 7、审议《关于修改公司章程的议案》; 8、审议《南玻集团对外担保事项的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市蛇口工业大道中二号南玻科技大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-04)、董事会签署日(2006-04-04)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日(2006-04-21)、召开日(2006-04-17)

议题:

审议《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中国南玻集团股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-10-20)、董事会签署日(2005-10-20)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-17)、网络投票日()、召开日(2005-11-17)

议题:

①审议《关于增加注册资本的议案》；
②审议《关于修改公司章程的议案》；
③审议《关于申请发行短期融资券的议案》

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