*ST全新000007股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案
2、关于聘任2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案
2、关于选举邹林为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案
3、关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案
4、独立董事选举

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼深圳市全新好股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《董事会2023年度工作报告》
2、《公司2023年年度财务报告》
3、《公司2023年度利润分配及股本转增方案》
4、《公司2023年年度报告及其摘要》
5、《关于公司及子公司2024年度对外担保预计额度的议案》
6、《监事会2023年度工作报告》
7、《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
8、《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》
9、《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》
10、《关于修改﹤监事会议事规则﹥的议案》
11、《关于修改﹤独立董事工作制度﹥的议案》
12、《关于修改﹤会计师事务所选聘制度﹥的议案》
13、《关于修改﹤关联交易制度﹥的议案》
14、《关于修改﹤对外担保管理制度﹥的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼深圳市全新好股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于选举郭红为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案
2、关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
3、独立董事选举

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼深圳市全新好股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、公司2022年度财务报告
3、公司2022年度利润分配及股本转增方案
4、公司2022年年度报告及其摘要
5、关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案
6、关于董事会董事薪酬的议案
7、关于监事会监事薪酬的议案
8、监事会2022年度工作报告
9、关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案
10、关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案
11、关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼深圳市全新好股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼深圳市全新好股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、公司2021年度财务报告
3、公司2021年度利润分配及股本转增方案
4、公司2021年年度报告及其摘要
5、监事会2021年度工作报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼深圳市全新好股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于选举施森捷为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案
2、关于选举卞欢为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案
3、关于选举吴琼洁为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼深圳市全新好股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2、《关于核销无法收回的其他应收款的议案》
3、《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》
4、《关于增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、公司2020年度财务报告
3、公司2020年度利润分配及股本转增方案
4、公司2020年年度报告及其摘要
5、监事会2020年度工作报告

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事的议案》
2、《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
3、《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《董事会2019年度工作报告》
2、《公司2019年度财务报告》
3、《公司2019年度利润分配及股本转增方案》
4、《公司2019年年度报告及其摘要》
5、《监事会2019年度工作报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于增补许雄先生为公司第十一届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》
2、《关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》
2、《关于选举黄国铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》
3、《关于选举杨春龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》
4、《关于选举陈毅龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举田进为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼深圳市全新好股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》
2、《关于授权董事会专项决定权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-14)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-30)、召开日(2019-06-26)

议题:

1、关于第十一届董事会董事薪酬的议案 2、关于第十一届董事会独立董事津贴的议案 3、关于第十一届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《董事会2018年度工作报告》 2、《公司2018年度财务报告》 3、《公司2018年度利润分配及股本转增方案》 4、《公司2018年年度报告及其摘要》 5、《监事会2018年度工作报告》 6、《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》 7、《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》 8、《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》 9、《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-17)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-20)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 2、关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-11)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-17)、召开日(2018-10-15)

议题:

1、《关于增补周原先生为公司第十届董事会董事的议案》
2、《关于增补陈佳先生为公司第十届董事会董事的议案》
3、《关于增补贾鹏先生为公司第十届董事会董事的议案》
4、《关于增补刘原先生为公司第十届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-03)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、《关于增补吴向勇先生为公司第十届董事会董事的议案》
2、《关于增补任劲先生为公司第十届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《董事会2017年度工作报告》 2、《公司2017年度财务报告》 3、《公司2017年度利润分配及股本转增方案》 4、《公司2017年年度报告及其摘要》 5、《公司独立董事2017年度述职报告》 6、《监事会2017年度工作报告》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、关于唐小宏先生对公司相关承诺变更的议案
2、《关于北京泓钧资产管理有限公司及其实际控制人唐小宏承诺豁免履行及变更的议案》
3、《关于上海乐铮网络科技有限公司承诺变更的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于增补韩学渊先生为公司第十届董事会董事的议案》
2、《关于增补黄立海先生为公司第十届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》
2、《关于豁免公司股东博恒投资对其所承接原持有人练卫飞相关承诺的履行,并由董事会代为办理解除限售手续的议案》

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、《关于全新好丰泽投资中心(有限合伙)引入新合伙人共同投资的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-19)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、《关于减少深圳德福联合金融控股有限公司注册资本暨调整重大资产重组方案的议案》
2、《关于全新好丰泽投资中心(有限合伙)引入新合伙人共同投资的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-11)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-31)

议题:

1、《关于增补周原先生为公司第十届董事会董事的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、关于同意相关方对公司持有上海量宽信息技术有限公司全部股权回购的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、关于增补袁坚先生为公司第十届董事会董事的议案 2、关于变更公司注册地址、注册资本及总股本并修订《公司章程》对应条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《董事会2016年度工作报告》 2、《公司2016年度财务报告》 3、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案》 4、《公司2016年年度报告及其摘要》 5、《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》 6、《公司独立董事2016年度述职报告》 7、《监事会2016年度工作报告》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《关于向上海国际信托有限公司申请贷款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-22)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-04)

议题:

1、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》 2、《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订<增资协议之补充协议>的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-05)

议题:

1、《关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、《关于选举徐栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案》:

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举的议案》: 2、《关于监事会提前换届选举的议案》; 3、《关于签订<关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决现有权益损害情况的合作框架协议>的议案》; 4、《关于签订<关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市格兰德酒店有限公司4B会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《董事会2015年度工作报告》 2、《公司2015年度财务报告》 3、《公司2015年度利润分配及股本转增方案》 4、《公司2015年年度报告及其摘要》 5、《公司独立董事2015年度述职报告》 6、《监事会2015年度工作报告》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、《关于以公司控股子公司收购深圳德福联合金融控股有限公司35.7143%股权并签订股权转让协议的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》 2、《关于申请公司股票继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、《关于更换2015年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》 2、《关于公司拟变更工商注册名称的议案》 3、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-06)

议题:

1、《关于选举吴日松先生为公司第九届董事会董事的议案》 2、《关于选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举卢剑波先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》; 2、《关于选举杨建红先生为公司第九届董事会董事的议案》; 3、《关于选举智德宇女士为公司第九届董事会董事的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-30)

议题:

1、《关于公司对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股的议案》 2、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》 3、《关于签订附条件生效的〈增资协议〉的议案》 4、《〈深圳市零七股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 6、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》 7、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》 8、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 9、《关于申请公司股票继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-23)

议题:

1、审议《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》 2、审议《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事会办理借款及相关担保事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、审议《董事会2014年度工作报告》;
2、审议《公司2014年度财务报告》;
3、审议《公司2014年度利润分配方案》;
4、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》;
6、审议《监事会2014年度工作报告》;
7、审议《关于提前启动回购中非资源(MAD)100%股权的议案》
8、审议《关于聘任公司2015年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》;
9、审议《关于提名陈德棉先生改任公司第九届董事会董事的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-09)

议题:

一、《关于共同发起设立“零七广和云计算产业投资福七基金”暨关联交易的议案》; 二、《关于中止<钛矿产品总包销合同>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-07-02)、现场登记日(2014-07-03)、网络投票日(2014-07-06)、召开日(2014-07-03)

议题:

1、关于公司拟为深圳市广众投资有限公司向中国光大银行深圳分行申请1亿元人民币综合授信额度提供最高额担保保证的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、董事会2013年度工作报告
2、公司2013年度财务报告
3、公司2013年度利润分配方案
4、公司2013年年度报告及其摘要
5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案
6、2013年度监事会工作报告
7、2013年度独立董事述职报告
8、关于第九届董事会董事薪酬的议案
9、关于第九届董事会独立董事津贴的议案
10、关于第九届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案 2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-23)、股权登记日(2014-02-14)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日()、召开日(2014-02-17)

议题:

1、关于增补丁玮先生为公司第八届董事会董事的议案;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-21)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日()、召开日(2013-09-04)

议题:

1、关于公司以自有物业作抵押向光大银行申请 3 亿元综合授信额度的议案;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、关于公司出售固定资产的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-01)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

1、关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司向中国信达(香港)资产管理有限公司申请人民币 2 亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-04)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日(2013-06-12)、召开日(2013-06-05)

议题:

1、关于公司及全资子公司深圳市广众投资有限公司向中信银行申请 2 亿元综合授信额度并提供抵押担保的议案
2、关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围”增加经营范围及经营进出口业务的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、董事会 2012 年度工作报告;
2、公司 2012 年度财务报告;
3、公司 2012 年度利润分配方案;
4、公司 2012 年度报告及其摘要;
5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案;
6、2012 年度监事会工作报告;
7、独立董事述职报告;
8、中非资源控股有限公司(作为卖方)及香港港众投资有限公司(作为买方)
有关买卖 Madagascar Sino-Africa Resources Holdings SAU 之 100%股权的协议。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-17)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日(2012-10-22)、召开日(2012-10-22)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》; 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式 2.3 发行数量 2.4 发行对象及认购方式 2.5 发行价格和定价原则 2.6 限售期 2.7 募集资金投向 2.8 上市地点 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.10 决议的有效期 3、审议《关于批准公司与练卫飞签订附条件生效的股份认购合同的议案》; 4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》; 5、审议《《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》; 7、审议《关于提请股东大会批准练卫飞免于发出收购要约的预案》; 8、审议《关于提请2012年第三次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》; 9、审议《改聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日(2012-07-12)、召开日(2012-07-11)

议题:

1、审议《股东回报规划事宜的论证报告》; 2、审议《公司章程修正案》; 3、审议修订的《深圳市零七股份有限公司董事会议事规则》; 4、审议修订的《深圳市零七股份有限公司独立董事工作制度》; 5、审议修订的《深圳市零七股份有限公司对外担保管理制度》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日()、召开日(2012-03-14)

议题:

1、董事会2011年度工作报告
2、公司2011年度财务报告
3、公司2011年度利润分配方案
4、公司2011年度报告及其摘要
5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案
6、2011年度监事会工作报告
7、独立董事述职报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日(2012-01-12)、召开日(2012-01-10)

议题:

1、《关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围”增加经营范围及进行矿业投资的议案》；
2、《关于全资子公司深圳市广众投资有限公司与香港广新中非资源投资有限公司签订钛矿产品总包销合同暨重大关联交易的议案》；
3、《关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司开展新业务向金融机构申请2亿元授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-15)、董事会签署日(2011-06-15)、股权登记日(2011-06-27)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日(2011-06-30)、召开日(2011-06-29)

议题:

1、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座26楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、董事会2010年度工作报告; 2、公司2010年度财务决算报告; 3、公司2010年度利润分配方案; 4、公司2010年度报告及其摘要; 5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案; 6、监事会工作报告; 7、独立董事述职报告; 8、关于第八届董事会董事薪酬的议案 9、关于第八届董事会独立董事津贴的议案 10、第八届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座26楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《关于公司第八届董事会董事和独立董事候选人的议案》; 2、审议《关于公司第八届监事会监事候选人的议案》;

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A 座26 楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-09)、董事会签署日(2010-07-09)、股权登记日(2010-07-21)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日()、召开日(2010-07-26)

议题:

1、关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行和中国银行股份有限公司深圳上步支行达成债务和解的议案; 2、关于广州汽车博览中心有限公司协助本公司提前偿还逾期债务的议案;

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座26楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-04)、董事会签署日(2010-05-06)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日(2010-05-23)、召开日(2010-05-24)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金投向
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3、审议《关于批准公司与练卫飞、苏光伟签订的附条件生效的股份认购合同的
议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
6、审议《关于提请第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市零七股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A 座26 楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、董事会2009 年度工作报告; 2、公司2009 年度财务决算报告; 3、公司2009 年度利润分配方案; 4、公司2009 年度报告及其摘要; 5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案; 6、监事会工作报告; 7、独立董事述职报告;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座26楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-04)、董事会签署日(2010-01-04)、股权登记日(2010-01-13)、现场登记日(2010-01-18)、网络投票日()、召开日(2010-01-18)

议题:

1、关于变更公司名称为“深圳市零七股份有限公司”的议案; 2、关于修改《公司章程》的议案;

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座26楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-22)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-17)、网络投票日()、召开日(2009-09-17)

议题:

1、深圳市赛格达声股份有限公司会计师事务所选聘制度;

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座26楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1、董事会2008年度工作报告; 2、公司2008年度财务决算报告; 3、公司2008年度利润分配方案; 4、公司2008年度报告及其摘要; 5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案; 6、修改《公司章程》的议案; 7、监事会工作报告;

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座25楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-21)、股权登记日(2009-03-05)、现场登记日(2009-03-09)、网络投票日()、召开日(2009-03-09)

议题:

1、增补刘滔为公司第七届董事会董事的议案;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座25楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-05)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-15)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、召开日(2009-01-19)

议题:

1、关于本公司与东富资产管理有限公司签署的《债务重组合同》的议案;

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2008年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座25楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

1、审议聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本次重大资产重组专项审计机构; 2、审议聘请中联资产评估有限公司为本次重大资产重组专项评估机构;

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座26楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-20)、董事会签署日(2008-08-21)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-15)、网络投票日()、召开日(2008-09-15)

议题:

1、关于同意深圳市格兰德俱乐部有限公司将所属客房及现代之窗24出租事项并进行变更合同主体的议案;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座25楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、董事会2007 年度工作报告 2、公司2007 年度财务决算报告 3、公司2007 年度利润分配方案 4、公司2007 年度报告及其摘要 5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案 6、修改《公司章程》的议案 7、变更公司注册地址的议案 8、关于追加确认厦门海湾投资投资6990 万元进行海湾酒店装修工程的议案 9、关于核销资产27,370,195.06 元的议案 10、关于计提固定资产减值准备及商誉减值准备的议案 11、监事会工作报告

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A 座25 楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-01)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-22)、现场登记日(2008-02-27)、网络投票日()、召开日(2008-02-27)

议题:

1、《关于第七届董事会董事薪酬的议案》; 2、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》; 3、《关于追加审议自2004年-2006年度核销资产4678.83万元的议案》; 4、《关于第七届监事会监事薪酬的议案》;

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座25楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-15)、股权登记日(2008-01-28)、现场登记日(2008-01-31)、网络投票日()、召开日(2008-01-31)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案; 2、审议《关于董事会换届选举的议案》; 3、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座25楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-21)、董事会签署日(2007-11-22)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日(2007-12-06)、召开日(2007-12-06)

议题:

1、关于以1.35亿元价格出售公司持有的新疆深发房地产开发有限公司90％股权的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座25楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-16)、现场登记日(2007-07-19)、网络投票日()、召开日(2007-07-19)

议题:

1、审议深圳市赛格达声股份有限公司对外担保管理制度; 2、审议深圳市赛格达声股份有限公司关联交易管理制度; 3、审议深圳市赛格达声股份有限公司募集资金管理制度;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座25楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、董事会2006年度工作报告(附件一); 2、公司2006年度财务决算报告(附件三); 3、公司2006年度利润分配方案; 4、公司2006年度报告及其摘要(附件四); 5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案; 6、修改《公司章程》的议案; 7、独立董事述职报告; 8、监事会工作报告;

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座25楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-19)、董事会签署日(2006-09-20)、股权登记日(2006-10-10)、现场登记日(2006-10-12)、网络投票日()、召开日(2006-10-12)

议题:

1、变更公司注册地址；
2、修改公司章程；
3、增补王宾为第六届董事会董事；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗大厦附楼8楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-07-03)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-19)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日(2006-07-26)、召开日(2006-07-26)

议题:

《深圳市赛格达声股份有限公司股权分置改革议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市赛格达声股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华强北路现代之窗A座25楼公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-26)、现场登记日(2006-06-01)、网络投票日()、召开日(2006-06-01)

议题:

1、董事会2005年度工作报告; 2、监事会2005年度工作报告; 3、公司2005年度财务决算报告; 4、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、公司2005年度报告及其摘要; 6、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案; 7、修改《公司章程》; 8、修改《董事会议事规则》; 9、修改《股东大会议事规则》; 10、修改《监事会议事规则》; 11、《深圳市赛格达声股份有限公司关联方资金占用及清理方案》; 12、独立董事述职报告;

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