昊华科技:昊华科技关于日常关联交易的公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－021
昊华化工科技集团股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）2023年度日常关联交易和2024年度日常关联交易预估情况是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十四次会议审议《关
于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案》，公司关联董事胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。
2.根据公司第八届董事会第十四次会议决议，拟将《关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股
东将在股东大会上对此关联交易议案回避表决。
3.公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议全票
审议通过《关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预
估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案》，独立董事认为，此关联
交易事项是公司正常日常经营所需，2023 年度日常关联交易发生及
2024 年度日常关联交易预估严格遵守公开、公平、公正及市场化定价
的原则，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小
股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依
赖。独立董事认可确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估
2024 年度日常关联交易发生情况，并同意将本议案提交公司董事会
审议。
（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况
公司预估的 2023 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总
额为 123,869.90 万元，公司 2023 年度的关联交易实际发生金额合计
为78,546.53万元，低于2023 年度预估关联交易总额45,323.37万元，
占 2023 年度经审计净资产的 5.30%，其中关联采购交易实际发生金
额低于预估金额 29,832.43 万元，主要是由于市场形势变化，部分商
品交易双方产品供需发生变化、市场价格波动和在建项目采购设备交
付延迟等原因综合导致；关联销售交易实际发生金额低于预估金额
12,679.82 万元，主要是由于市场形势变化导致部分商品价格大幅波
动以及部分商品销售计划变更等原因，综合导致 2023 年度实际发生
的关联交易金额低于预估金额。
具体明细如下表所示:
（金额单位：万元）
关联交易内 2023 年预 2023 年实
容 关联方全称 关联关系 估金额 际发生金
额
蓝星工程有限公司 受同一最终控制方控制的企业 35,000.00 28,428.81
关联交易内 2023 年预 2023 年实
容 关联方全称 关联关系 估金额 际发生金
额
中化蓝天氟材料有限公司 受同一最终控制方控制的企业 26,100.00 8,933.03
中化信息技术有限公司 受同一最终控制方控制的企业 4,328.00 1,279.22
中化东大（淄博）有限公司 受同一最终控制方控制的企业 2,500.00 2,496.43
南通星辰合成材料有限公司 受同一最终控制方控制的企业 2,000.00 818.43
杭州水处理技术研究开发中 受同一最终控制方控制的企业 1,800.00 1,652.09
心有限公司
北京中昊华泰能源科技有限 受同一母公司控制的企业 1,200.00 1,008.69
公司
四川蓝星机械有限公司 受同一最终控制方控制的企业 1,000.00 1,001.11
中蓝晨光化工研究设计院有 受同一最终控制方控制的企业 700.00 18.90
采 购 原 材 限公司
料、设备和 天华化工机械及自动化研究 受同一最终控制方控制的企业 500.00 333.42
服务 设计院有限公司
聊城氟尔新材料科技有限公 受同一最终控制方控制的企业 500.00 103.01
司
中化商务有限公司 受同一最终控制方控制的企业 470.70 493.05
中国昊华化工集团股份有限 本公司的控股股东 400.00 -
公司
德州实华化工有限公司 其他关联方企业 41.21 -
江苏扬农锦湖化工有限公司 受同一最终控制方控制的企业 - 655.07
其他中国中化控股有限责任 受同一实际控制人控制的企业 2,293.12 2,279.34
公司下属企业
其他关联方企业 其他关联方企业 500.00 -
晨光科慕氟材料（上海）有限 本公司参股合营企业 20,000.00 11,865.40
公司
桂林蓝宇航空轮胎发展有限 受同一最终控制方控制的企业 4,500.00 2,000.81
公司
湖北中蓝宏源新能源材料有 受同一最终控制方控制的企业 4,000.00 753.39
限公司
德州实华化工有限公司 其他关联方企业 3,500.00 154.49
销售商品或 陕西中化蓝天化工新材料有 受同一最终控制方控制的企业 1,000.00 780.14
服务 限公司
中化（舟山）兴海建设有限公 受同一最终控制方控制的企业 600.00 931.66
司
中国昊华化工集团股份有限 本公司的控股股东 600.00 348.09
公司
山东昌邑石化有限公司 其他关联方企业 200.00 26.17
江西蓝星星火有机硅有限公 受同一最终控制方控制的企业 200.00 118.41
司

关联交易内 2023 年预 2023 年实
容 关联方全称 关联关系 估金额 际发生金
额
浙江中蓝新能源材料有限公 受同一最终控制方控制的企业 100.00 17.31
司
中化蓝天氟材料有限公司 受同一最终控制方控制的企业 - 3,989.20
聊城鲁西化工物资有限公司 受同一最终控制方控制的企业 - 1,295.40
其他中国中化控股有限责任 受同一最终控制方控制的企业 744.55 865.20
公司下属企业
其他关联方企业 其他关联方企业 718.00 337.06
晨光科慕氟材料（上海）有限 本公司参股合营企业 215.00 202.68
公司
出租资产 中油杨树沟（大连）油品销售 本公司参股合营企业 380.95 380.95
有限公司
自贡鸿鹤制药有限责任公司 其他关联方企业 90.00 3.55
承租资产 中国昊华化工集团股份有限 本公司的控股股东 200.00 -
公司
资金拆借利 晨光科慕氟材料（上海）有限 本公司参股合营企业 200.00 166.39
息收入 公司
资金拆借利 中国昊华化工集团股份有限 公司的控股股东 1,018.37 719.99
息费用 公司