财富趋势:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-022
深圳市财富趋势科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十二次
会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电
子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事 7人，实到董事 7 人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日