锦富技术:董事会决议公告

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-028
苏州锦富技术股份有限公司
第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 21 日起发出，并于 2024
年 4 月 26 日上午 10:00 在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本
次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
与会董事认为，公司 2023 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况、财务状况及经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有关公司 2023 年年度报告及其摘要已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司 2023 年年度报告摘要亦刊登于《证券时报》，敬请广大投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
与会董事认为，公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营状况。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之公告内容。
3、《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司 2023 年度董事会工作报告的详细内容请参见公司年度报告第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
在本次会议上，独立董事吴雪峰先生、于元良先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之内容），并将在公司 2023 年度股东大会向公司股东述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告。
4、《关于公司总经理 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
与会董事认真听取并审议了总经理提交的《公司总经理 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划》。
5、《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
与会董事认为，《公司2023年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2023年末的财务状况及相应年度的经营成果；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
财务预算报告》因受到复杂的市场状况等多种不可控因素影响，方案存在较大的不确定性，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司2024年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，请投资者注意投资风险。
本议案详细内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于母公司所有者净利润-224,007,511.01 元，2023 年末累计实际可供全体股东分配的利润
为 -1,073,922,575.98 元 （ 其 中 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
-488,636,847.01 元），资本公积金余额为 992,049,518.38 元。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司截止 2023 年末的可分配利润为负，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
7、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会根据公司 2023 年度募集资金存放与使用情况编制了《关于公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。有关本议案的详细情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容《关于公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已就本议案出具了鉴证报告。
8、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会认为，公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。报告期内公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
本议案详细内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2023 年度内部控制自我评价报告》。
公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。
9、《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之公告内容《关于 2024 年度对外担保预计的公告》。
公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。
10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之公告内容《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
11、《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之公告内容《关于控股子公司业绩承诺实现情况说明的公告》。
12、《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》；
表决情况：基于谨慎原则，全体董事对本议案回避表决，本议案需提交公司2023 年度股东大会审议。
公司依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及公司实际经营情况发放公司董事 2023 年度任期内薪酬，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
13、《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及公司实际经营情况发放公司高级管理人员 2023 年度任期内薪酬，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○二四年四月二十六日