中国船舶:中国船舶第八届董事会独立董事第二次专门会议决议

中国船舶工业股份有限公司
第八届董事会独立董事第二次专门会议决议
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立
董事第二次专门会议于 2024 年 4 月 25 日在上海以现场方式召开，应参加
表决独立董事 5 名，实参加表决独立董事 5 名。经过半数独立董事推举，本次会议由高名湘独立董事主持。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》等相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下预案：
《关于<中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告>的预案》
中船财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险，公司将督促中船财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；中船财务运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展的金融服务业务风险可控。
本预案需提交公司董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：
（宁振波） （吴立新） （吴卫国） （王 瑛） （高名湘）
2024 年 4 月 27 日