ST八菱:监事会决议公告

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-018
南宁八菱科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次会议于
2024 年 4 月 26 日（星期五）16:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会
议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：
(一)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 27 日