熵基科技:2023年董事会工作报告

熵基科技股份有限公司
2023 年董事会工作报告
2023 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落
实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发
展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将董事会 2023 年度的主要工作汇报如下：
一、2023 年度公司经营概况
报告期内，公司合并层面实现营业收入 197,018.37 万元，同比上升 2.69%；
实现归属于上市公司股东的净利润 17,726.37 万元，同比减少 7.92%；实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,812.28 万元，同比减少
6.06%；扣除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润 21,543.26 万元，
同比上升 9.04%。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 392,390.07 万元，较上年增长
7.07%；负债总额 63,311.14 万元，较上年增长了 12.26%；归属于母公司所有
者权益合计 326,541.36 万元，较上年增长 6.79%。
二、2023 年董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司召开了 10 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合
《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，具体会议召开
情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
第 二 届 董 事 会 1、《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借
第 二 十 三 次 会 2023 年 1 月 款以实施募投项目的议案》；
1 18 日
议 2、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
2 第 二 届 董 事 会 2023 年 3 月 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

序号 会议届次 召开日期 审议议案
第 二 十 四 次 会 21 日 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
议 3、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
3、《关于聘任公司总经理的议案》；
第 三 届 董 事 会 2023 年 4 月 4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
3 第一次会议 7 日 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
6、《关于聘任公司财务总监的议案》；
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
8、《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
1、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；
2、《关于〈2022 年总经理工作报告〉的议案》；
3、《关于〈2022 年董事会工作报告〉的议案》；
4、《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》；
6、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》；
7、《关于〈2022 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
第 三 届 董 事 会 2023 年 4 月 8、《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》；
4 第二次会议 26 日 9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
10、《关于 2023 年度开展远期外汇结售汇的议案》；
11、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；
12、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
13、《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
14、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整项目部分建设
内容的议案》；
15、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》；
16、《关于〈熵基科技股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》。
1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》；
第 三 届 董 事 会 2023 年 6 月 2、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；
5 第三次会议 21 日 3、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》；
4、《关于拟与专业投资机构合作投资设立生态创新基金暨关联交易的议案》。
第 三 届 董 事 会 2023 年 8 月 1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》；
6 第四次会议 28 日 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
3、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。
第 三 届 董 事 会 2023 年 10 月 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7 第五次会议 13 日
第 三 届 董 事 会 2023 年 10 月 《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
8 第六次会议 25 日
1、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；
第 三 届 董 事 会 2023 年 11 月 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的
9 第七次会议 10 日 议案》；
3、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

序号 会议届次 召开日期 审议议案
4、《关于拟变更会计师事务所的议案》；
5、《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
第 三 届 董 事 会 2023 年 12 月 2、《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
10 第八次会议 22 日 3、《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》；
4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，具体会议情况如下：
召开日期 会议名称 审议议案
2023 年 1 月 16 日 2023 年第一次临时 《关于续聘会计师事务所的议案》
股东大会
2023 年 2 月 6 日 2023 年第二次临时 《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以
股东大会 实施募投项目的议案》
年第三次临时 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
2023 年 4 月 7 日 2023 2、《关于董