时创能源:2023年年度股东大会资料

证券代码 688429 证券简称：时创能源
常州时创能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 4 月

常州时创能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能源股份有限公司章程》、《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东欲在股东大会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，结合现场投票和网络投票
的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名，股东大会的议案采用记名方式投票表决。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 10
日披露于上海证券交易所网站的《常州时创能源股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

常州时创能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00
（二）现场会议地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室
（三）会议召集人：常州时创能源股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长符黎明先生
（五）与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票投票系统
（七）投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式，具体详见本公司发布的《常州时创能源股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例。
（三）主持人宣读会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《常州时创能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2 《常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
3 《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《常州时创能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告议案》
5 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
6 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
7 《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

8 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
9 《常州时创能源股份有限公司及子公司关于申请综合授信额度的议案》
10 《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
11 《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13 《关于修订〈公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》
（六）讨论议案（针对大会审议议案，股东发言和提问）
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票结果
（九）复会，主持人宣读现场会议表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署现场会议记录和会议决议
（十二）主持人宣布现场会议结束，由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的
表决方式，网络投票表决结果在 2024 年 4 月 30 日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将
在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

常州时创能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
常州时创能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2023 年度，常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2023 年度公司董事会带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，董事会根据公司 2023 年经营情况编制了《常州时创能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容请见公司于 2024 年 4
月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露的《常州时创能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代理人审议。
常州时创能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
议案二
常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，2023 年公司监事会认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进公司规范运作水平提高。公司监事会编制了《中自环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容请见公司于 2024 年 4
月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露的《常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
请各位股东及股东代理人审议。
常州时创能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
议案三
关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，公司独立董事认真行使法规所赋予的权利，及时了解经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容请见公司于 2024 年 4
月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露的《常州时创能源股份有限公司独立董事述职报告》。
请各位股东及股东代理人审议。
常州时创能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
议案四
常州时创能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会基于2023年度公司财务预算的执行情况，编制了《常州时创能源股份有限
公司2023年度财务决算报告》现提请股东大会审议
一、2023年度公司财务报表的审计情况
公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了
常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日的合并财务状况以及2023
年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙)
审计，出具了2024审字1128号标准无保