国科军工:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-027
江西国科军工集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,824,212
普通股股东所持有表决权数量 94,824,212
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.3249
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3249
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 146,670,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,512,212 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为
145,157,788 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
4、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
6、 议案名称：《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 29,907,458 98.6256 122,100 0.4026 294,654 0.9718
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
10、 议案名称：《关于公司 2024 年银行授信额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
11、 议案名称：《关于 2024 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
12、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,407,458 99.5604 122,100 0.1287 294,654 0.3109
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2023
5 年度利润分配的 16,907,458 97.5943 122,100 0.7047 294,654 1.7010
预案的议案》
《 关 于 对 公 司
6 2024 年度日常关 16,907,458 97.5943 122,100 0.7047 294,654 1.7010
联交易情况预计
的议案》
《关于续聘公司
7 2024 年度审计机 16,907,458 97.5943 122,10