晶赛科技871981股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽晶赛科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于不进行2023年年度权益分派的议案》
8、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11、审议《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽晶赛科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽晶赛科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号)

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽晶赛科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽晶赛科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号)

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽晶赛科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽晶赛科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
8、审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10、审议《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽晶赛科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽晶赛科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号)

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽晶赛科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽晶赛科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号)

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽晶赛科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽晶赛科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号)

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽晶赛科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽晶赛科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号)

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、审议《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
2、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽晶赛科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽晶赛科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号)

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-15)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5、审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》
8、审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于2022年度董事监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于<2021年年度内部控制自我评价报告>的议案》
11、审议《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
12、审议《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14、审议《关于<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
15、审议《关于<安徽晶赛科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽晶赛科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽晶赛科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号)

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、审议《关于拟变更公司营业执照中企业类型的议案》
2、审议《关于拟修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
4、审议《关于修订<董事会制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<监事会制度>的议案》

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