大地电气870436股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、审议《关于预计2024年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
6、审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于拟修订<内部审计制度>的议案》
8、审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于拟修订<累积投票制度>的议案》
11、审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
12、审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
13、审议《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
8、审议《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于公司监事薪酬的议案》
11、审议《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、审议《关于<南通大地电气股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
13、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于预计2023年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、审议《关于公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-23)、网络投票日(2022-07-24)、召开日(2022-07-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5、审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
8、审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于公司监事薪酬的议案》
11、审议《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、审议《关于<南通大地电气股份有限公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
13、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、审议《关于制定<公司章程>的议案》
2、审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》
6、审议《关于制定<内部审计制度>的议案》
7、审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于制定<累积投票制度>的议案》
12、审议《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
13、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
14、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
15、审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
16、审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
17、审议《关于制定<重大事项决策管理制度>的议案》
18、审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
19、审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
20、审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
21、审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于预计2022年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》

870436 大地电气	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
870436 大地电气	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

870436大地电气

大地电气870436股东大会 召开通知

大地电气870436相关个股

870436
大地电气

大地电气870436股东大会召开通知