比亚迪002594股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2023年度股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号比亚迪股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-06)、
召开日(2024-05-31)
议题:
1、关于审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议公司经审计的2023年度财务报告的议案
4、关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于审议聘任公司2024年度审计机构的议案
7、关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案
8、关于审议公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于提请公司股东大会授予公司董事会一般性授权的议案
10、关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案
11、关于提请公司股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案
12、关于提请公司股东大会授权公司董事会决定购买董监高责任险的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
大会主题: 2024年第1次特别股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号比亚迪股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、
召开日(2024-04-15)
议题:
1、关于审议2024年回购公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号比亚迪股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、
召开日(2024-04-15)
议题:
1、关于审议2024年回购公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号比亚迪股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-19)、
召开日(2023-09-14)
议题:
1、关于公司董事会换届选举的议案——非独立董事选举
2、关于公司董事会换届选举的议案——独立董事选举
3、关于公司监事会换届选举的议案——监事选举
4、关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
5、关于公司第八届监事会监事薪酬的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2022年度股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号比亚迪股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-08)、
召开日(2023-06-02)
议题:
1、关于审议公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议公司经审计的2022年度财务报告的议案
4、关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于审议聘任公司2023年度审计机构的议案
7、关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案
8、关于审议公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于提请公司股东大会授予公司董事会一般性授权的议案
10、关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案
11、关于提请公司股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案
12、关于提请公司股东大会授权公司董事会决定购买董监高责任险的议案
13、关于修订《关联交易决策制度》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2021年度股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号比亚迪股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-08)、
召开日(2022-06-02)
议题:
1、关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2021年度财务报告的议案
4、关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的议案
7、关于审议聘任公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案
9、关于审议公司2022年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于提请公司股东大会授予公司董事会一般性授权的议案
11、关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案
12、关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案
13、关于提请公司股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号比亚迪股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-05)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、
召开日(2022-05-23)
议题:
1、关于审议2022年回购公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案
3、关于审议《比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于审议《比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划相关事项的议案
6、关于对参股公司比亚迪汽车金融有限公司增资暨关联交易的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号比亚迪股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-30)、
召开日(2021-11-23)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
8、关于修订《对外担保制度》的议案
9、其他需要股东大会审议的事项(如有)
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号比亚迪股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-16)、
召开日(2021-06-08)
议题:
1、关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
2、关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市方案的议案
3、关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市的预案的议案
4、关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
5、关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于比亚迪半导体股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
11、关于比亚迪半导体股份有限公司拟实施股权激励计划的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2020年度股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-08)、
召开日(2021-06-02)
议题:
1、关于审议公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2020年度财务报告的议案
4、关于审议公司2020年度报告及其摘要的议案
5、关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2021年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案
8、关于审议公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于提请公司股东大会授予公司董事会一般性授权的议案
10、关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性权利的议案
11、关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案
12、关于调整增加公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务的额度上限暨关联交易的议案
13、关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-10)、
召开日(2020-12-07)
议题:
1、关于审议调整增加公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务的额度上限暨关联交易的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-08)、
召开日(2020-09-03)
议题:
1、关于公司董事会换届选举的议案——非独立董事选举
2、关于公司董事会换届选举的议案——独立董事选举
3、关于公司监事会换届选举的议案——监事选举
4、关于公司监事会换届选举的议案——授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约
5、关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
6、关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2019年度股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-23)、
召开日(2020-06-16)
议题:
1、关于审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2019年度财务报告的议案
4、关于审议公司2019年度报告及其摘要的议案
5、关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2020年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案
8、关于公司及控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的议案
9、关于审议公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于授予公司董事会一般性授权的议案
11、关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性权利的议案
12、关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案
13、关于使用自有资金进行风险投资的议案
14、关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、关于修改《股东大会议事规则》的议案
17、关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案
18、其他需要股东大会审议的事项(如有)
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2018年度股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-05)、
召开日(2019-05-31)
议题:
(一)关于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案;
(二)关于审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案;
(三)关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2018年度财务报告的议案;
(四)关于审议公司2018年度报告及其摘要的议案;
(五)关于审议公司2018年度利润分配方案的议案;
(六)关于续聘公司2019年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;
(七)关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;
(八)关于公司及控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的议案;
(九)关于审议公司2019年度日常关联交易预计情况的议案;
(十)关于授予公司董事会一般性授权的议案;
(十一)关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性权利的议案;
(十二)关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案;
(十三)关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案;
(十四)关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案;
(十五)关于使用自有资金进行风险投资额度的议案。
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-10)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-29)、
召开日(2018-10-24)
议题:
1、关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-19)、
召开日(2018-06-14)
议题:
一、关于审议公司《2017年度董事会工作报告》的议案;
二、关于审议公司《2017年度监事会工作报告》的议案;
三、关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2017年度财务报告的议案;
四、关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案;
五、关于审议公司2017年度利润分配方案的议案;
六、关于续聘公司2018年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;
七、关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;
八、关于公司及控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的议案;
九、关于审议公司2018年度日常关联交易预计情况的议案;
十、关于授予公司董事会一般性授权的议案;
十一、关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子国际、有限公司董事会一般权利的议案;
十二、关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案;
十三、关于公司控股子公司为亚迪三村按揭购房人提供阶段性担保的议案;
十四、关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案;
十五、关于增加2018年度日常关联交易预计的议案;
十六、关于调整变更公司非公开发行股票部分募集资金用途及新增实施主体的议案;
十七、其他需要股东大会审议的事项如有。
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-19)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-08)、
召开日(2018-05-03)
议题:
1、关于公司拟发行资产支持证券的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理资产支持证券相关事宜的议案
3、关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案
4、关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围及新增实施主体的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-24)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-07)、
召开日(2017-09-04)
议题:
1、关于公司董事会换届选举的议案——非独立董事选举2、关于公司董事会换届选举的议案——独立董事选举3、关于公司监事会换届选举的议案——监事选举4、关于公司监事会换届选举的议案——授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约5、关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案6、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2016年度股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-05)、
召开日(2017-06-01)
议题:
1.关于审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案;
2.关于审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案;
3.关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2016年度财务报告的议案;
4.关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案;
5.关于审议公司2016年度利润分配方案的议案;
6.关于续聘公司2017年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;
7.关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;
8.关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案;
9.关于审议公司2017年度日常关联交易预计情况的议案;
10.关于授予公司董事会一般性授权的议案;
11.关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案;
12.关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案;
13.关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案;
14.其他需要股东大会审议的事项(如有)。
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-31)、
召开日(2016-10-26)
议题:
1.关于审议公司2016年中期利润分配方案的议案;
2.关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;
3. 关于进一步变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;
4. 其他需要股东大会审议的事项(如有)。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2015年度股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-05)、
召开日(2016-06-01)
议题:
1.关于审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案;
2.关于审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案;
3.关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2015年度财务报告的议案;
4.关于审议公司2015年年度报告及其摘要的议案;
5.关于审议公司2015年度利润分配方案的议案;
6.关于续聘公司2016年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;
7.关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;
8.关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案;
9.关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案;
10.关于授予公司董事会一般性授权的议案;
11.关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案;
12.关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案;
13.关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案;
14.其他需要股东大会审议的事项(如有)
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-07-14)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-20)、
召开日(2015-07-16)
议题:
(1)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
(2)审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
(3)审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
(4)审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》;
(5)审议《关开发行<公司章程>的议案》;
(6)审议《关于制订公司股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》;
(7)审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》;
(8)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
(9)审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
(10)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
大会主题: 2015年第1次特别股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-07-14)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-20)、
召开日(2015-07-16)
议题:
1,审议关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2,关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2014年度股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-15)、
召开日(2015-06-11)
议题:
1.关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案;
2.关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案;
3.关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2014年度财务报告的议案;
4.关于审议公司2014年度报告及其摘要、业绩公告的议案;
5.关于审议公司2014年度利润分配方案的议案;
6.关于续聘公司2015年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;
7.关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;
8.关于公司及控股子公司销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品为租赁公司提供担保的议案;
9.关于审议公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案;
10.关于授予公司董事会一般性授权的议案;
11.关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性权利的议案;
12.关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案;
13.关于审议《比亚迪股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;
14.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案;
15.关于控股子公司为山西煤炭进出口集团有限公司提供担保的议案。
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-06)、
召开日(2015-04-02)
议题:
1、审议《关于出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司100%股权的议案》;
2、审议《关于公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》;
3、审议《关于公司发行公司债券的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案》;
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-16)、
召开日(2014-12-11)
议题:
1、审议《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室。
重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-25)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-09)、
召开日(2014-09-04)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》;
4、审议《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日(2014-06-24)、
召开日(2014-06-19)
议题:
1、审议《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2013年度财务报告的议案》;
4、审议《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2014年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》;
7、审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司等提供担保的议案》;
8、审议《关于公司及控股子公司销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品为租赁公司提供担保的议案》;
9、审议《关于审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案》;
10、审议《关于授予董事会一般性授权的议案》;
11、审议《关于授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室。
重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日(2013-06-06)、
召开日(2013-06-03)
议题:
1、审议《关于审议公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于审议公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于审议公司 2012 年度经审计财务报告的议案》;
4、审议《关于审议公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于审议公司 2012 年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及控股子公司销售新能源汽车为租赁公司提供担保的议案》;
8、审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保
及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》;
9、审议《关于审议募集资金投资项目之深圳手机用锂电池项目拟缩减总投资金额的议案》;
10、审议《关于授予董事会一般性授权的议案》;
11、审议《关于授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议3 案》。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-16)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日(2012-08-30)、
召开日(2012-08-28)
议题:
1、关于审议公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案；
2、关于审议《公司章程修订案》的议案；
3、关于审议公司《对外担保制度》的议案；
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、
召开日(2012-06-04)
议题:
1、审议《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于审议公司2011年度经审计财务报告的议案》；
4、审议《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于审议公司2011年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关联交易决策制度》；
8、审议公司《独立董事制度》；
9、审议公司《募集资金使用管理制度》；
10、 审议公司《会计师事务所选聘制度》；
11、 审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》；
12、 审议《关于增加公司经营范围的议案》；
13、 审议《关于修改公司章程的议案》；
14、 审议公司《股东大会议事规则》；
15、 审议公司《董事会议事规则》；
16、 审议公司《监事会议事规则》；
17、 审议《关于授予董事会一般性授权的议案》；
18、 审议《关于授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案》
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 比亚迪股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-22)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日(2011-09-08)、
召开日(2011-09-06)
议题:
1、审议《关于补选公司独立董事并厘定其酬金的议案》；
2、审议《关于聘任2011年度境内审计机构的议案》。
3、审议《关于发行公司债券的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司对参股公司提供担保的议案》。
