华阳变速839946股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-11)、
召开日(2024-04-11)
议题:
1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于独立董事孔祥银2023年度述职报告的议案》
4、审议《关于独立董事孙海明2023年度述职报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务决算与2024年财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10、审议《关于公司2023年权益分派说明的议案》
11、审议《关于2024年度董事、监事薪酬津贴方案的公告》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-08)、
召开日(2024-01-08)
议题:
1、审议《关于补选陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-02)、网络投票日(2023-09-02)、
召开日(2023-09-02)
议题:
1、《关于华阳工业园项目(一期)新能源汽车B项目投资的议案》
2、《关于变更募集资金用途的议案》
3、《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
4、《关于补选宋立平先生为公司第九届董事会董事的议案》
5、《关于增加金融机构授信额度的议案》
6、《关于补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-20)、网络投票日(2023-05-20)、
召开日(2023-05-20)
议题:
1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、议《关于公司2023年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》
8、审议《关于公司2022年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
9、审议《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》
10、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-24)、
召开日(2022-05-24)
议题:
1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事2021年度述职报告》
4、审议《关于公司与十堰高新技术园区签订不动产租赁协议的议案》
5、审议《关于公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》
6、审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2021年度权益分派预案》
9、审议《关于公司2022年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》
10、审议《公司2021年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
11、审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路2号湖北华阳汽车变速系统股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-25)、
召开日(2022-01-25)
议题:
1、审议《关于补选陈敬平先生为公司第九届董事会董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
4、审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则>
5、审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度>的议案》
8、审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
