永顺生物839729股东大会 召开通知
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 广东永顺生物制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-27)、
召开日(2023-12-28)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
4、《关于确定公司独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2024年度日常性关联交易的议案》
6、《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院关联方2024年度日常性关联交易的议案》
7、《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》
8、《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 广东永顺生物制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
5、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
7、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
8、《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度的议案》
13、《关于公司向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授信额度的议案》
14、《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
15、《关于公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信额度的议案》
16、《关于续聘会计师事务所的议案》
17、《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
18、《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
19、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
20、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
21、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 广东永顺生物制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-16)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-02)、
召开日(2023-02-03)
议题:
1、审议《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2023年度日常性关联交易的议案》
2、审议《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所2023年度日常性关联交易的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 广东永顺生物制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-12)、
召开日(2022-04-13)
议题:
1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
14、审议《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 广东永顺生物制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-09)、
召开日(2022-02-10)
议题:
1、审议《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2022年度日常性关联交易的议案》
2、审议《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所2022年度日常性关联交易的议案》
3、审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司章程>的议案》
4、审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
5、审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则》
6、审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
7、审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
8、审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》
9、审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施细则>的议案》
10、审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
11、审议《关于确定公司独立董事薪酬方案的议案》
