迅安科技834950股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州迅安科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市常州经济开发区五一路318号常州迅安科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、审议《2023年年度报告及年度报告摘要》
2、审议《2023年度董事会工作报告》
3、审议《2023年度监事会工作报告》
4、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《2023年度财务决算报告》
6、审议《2024年度财务预算报告》
7、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
8、审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
9、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、审议《关于2024年年度董事、监事薪酬方案的议案》
12、审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13、审议《关于<股东及其他关联方占用资金情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常州迅安科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州经济开发区五一路318号常州迅安科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
3、审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
4、审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州迅安科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市常州经济开发区五一路318号常州迅安科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-14)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、审议《2022年年度报告及年度报告摘要》
2、审议《2022年度董事会工作报告》
3、审议《2022年度监事会工作报告》
4、审议《2022年度财务决算报告》
5、审议《2023年度财务预算报告》
6、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
7、审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、审议《关于<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
12、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州迅安科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市常州经济开发区五一路318号常州迅安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-16)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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