同心传动833454股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-12)、网络投票日(2024-05-12)、
召开日(2024-05-12)
议题:
1、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<公司2023年度权益分配预案>的议案》
8、《关于<拟续聘2023年度会计师事务所公告>的议案》
9、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
11、《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
12、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13、《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
14、《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、
召开日(2023-11-15)
议题:
1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订公司制度的议案》
3、《关于提名王继伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、审议《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2022年度审计报告>的议案》
5、审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
8、审议《关于<拟续聘2023年度会计师事务所>的议案》
9、审议《关于2022年度内部控制自我评价的议案》
10、审议《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
11、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
12、审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13、审议《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
14、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
15、审议《关于补充确认超募资金用途变更的议案》
16、审议《关于确定超额配售资金用途的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-13)、
召开日(2022-11-14)
议题:
1、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、审议《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2021年度审计报告>的议案》
5、审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》
8、审议《关于<拟续聘2022年度会计师事务所>的议案》
9、审议《关于2021年度内部控制自我评价的议案》
10、审议《关于提名王玉玲女士为公司第三届董事会董事的议案》
11、审议《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
12、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
13、审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
14、审议《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-24)、
召开日(2022-01-24)
议题:
1、审议《关于变更公司注册资本及企业类型的议案》
2、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
7、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
8、审议《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》
9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
11、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
12、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
14、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
15、审议《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
16、审议《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》
17、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
18、审议《关于公司申请2022年度金融机构综合授信的议案》
