星辰科技832885股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 桂林星辰科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号桂林星辰科技股份有限公司办公楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-16)
议题:
1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
8、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
9、审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》
10、审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11、审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
12、审议《关于调整2021年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13、审议《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
14、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销事项的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 桂林星辰科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号桂林星辰科技股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、
召开日(2023-12-27)
议题:
1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订公司制度的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 桂林星辰科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号桂林星辰科技股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-05-31)、
召开日(2023-05-31)
议题:
1、审议《关于2021年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销事项的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 桂林星辰科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号桂林星辰科技股份有限公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-14)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
9、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
10、审议《关于<2022年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》
11、审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
12、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 桂林星辰科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 桂林市高新信息产业园D-10、D-11号三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-25)、
召开日(2022-04-25)
议题:
1、审议《关于<2021年度财务决算报告><2022年度财务预算报告>的议案》
2、审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
6、审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
7、审议《关于<2021年度审计报告>的议案》
8、审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
10、审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案修订稿、>的议案》
13、审议《关于认定公司核心员工的议案》
14、审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
15、审议《关于变更企业类型及公司注册资本的议案》
16、审议《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
17、审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
18、审议《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 桂林星辰科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 桂林市高新信息产业园D-10、D-11号三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-13)、
召开日(2021-12-14)
议题:
1、审议《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案)>
2、审议《关于认定公司核心员工的议案》
3、审议《关于认定公司核心员工的议案》
4、审议《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
