克莱特831689股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度独立董事述职报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年年度报告及其摘要》
5、《公司2023年度财务决算方案报告》
6、《公司2024年度财务预算方案报告》
7、《关于公司利润分配预案的议案》
8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
10、《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
11、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13、《关于选举王盛旭为公司董事的议案》
14、《关于2024度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、审议《关于选举王强为公司监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-11)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-08-06)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、审议《关于公司拟投资建设工业热管理装备产业化项目(一期)的议案》
2、审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
3、审议《关于选举黄隆先生为公司监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2022年度监事会工作报告》
4、审议《公司2022年年度报告及其摘要》
5、审议《公司2022年度财务决算方案报告》
6、审议《公司2023年度财务预算方案报告》
7、审议《关于公司利润分配预案的议案》
8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
12、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
13、审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
14、审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
15、审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、审议《关于选举张艳霞为公司监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-28)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、审议《关于公司为子公司提供履约担保的议案》
2、审议《关于公司向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
3、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
4、审议《关于公司向中信银行股份有限公司威海分行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-15)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、审议《关于更换公司董事的议案》
2、审议《关于公司拟设立境外子公司或其他机构的议案》
3、审议《关于公司以不动产提供抵押担保向中国农业银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-06)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2021年度财务决算方案报告》
5、审议《公司2022年度财务预算方案报告》
6、审议《关于公司利润分配预案的议案》
7、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于预计2022年日常性关联交易的公告》
10、审议《关于公司向中国银行股份有限公司及其下属机构中国银行股份有限公司威海高新支行申请抵押贷款授信额度的议案》
11、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

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