艾为电子688798股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区秀文路908号B座15层

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《2023年年度利润分配方案》
10、《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区秀文路908号B座15层

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
6、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
7、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区秀文路908号B座15层

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》
2、《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区秀文路908号B座15F

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
10、《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》
11、《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》
12、《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区秀文路908号B座15层

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区秀文路908号B座15层

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区秀文路908号B座15F

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市秀文路908号B座15F

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案 2、关于公司拟购买办公房产的议案 3、关于全资子公司拟购买办公房产的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区秀文路908号B座15层

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-19)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-19)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市秀文路908号B座15F

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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