新相微688593股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海新相微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
10、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新相微电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼3层

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新相微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区苍梧路10号3层

重要日期: 首次公告(2024-02-21)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-02-29)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-07)、召开日(2024-03-04)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新相微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区桂箐路65号B座1502会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新相微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区桂箐路65号B座1502会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于制定公司部分内部管理制度的议案》

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