华海诚科688535股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司308会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于公司2024年度董事薪酬与考核方案的议案》
11、《关于公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》
12、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司308议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏华海诚科新材料股份有限公司308会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配的议案》
5、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬与考核方案的议案》
8、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

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