清越科技688496股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州清越光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2024年度担保额度预计的议案》
7、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州清越光电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-21)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日(2024-03-02)、网络投票日(2024-03-07)、召开日(2024-03-02)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于2024年度银行授信额度预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州清越光电科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<苏州清越光电科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州清越光电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州清越光电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司科文中心

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于2023年度担保额度预计的议案》
8、《关于2023年度银行授信额度预计的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订公司部分治理制度的议案》
14、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
15、《关于补选公司第一届董事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州清越光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于公司签订重大采购合同的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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