龙迅股份688486股东大会召开通知

大会主题: 2026年第1次临时股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2026-02-13)、董事会签署日(2026-02-13)、股权登记日(2026-02-24)、现场登记日()、网络投票日(2026-03-02)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2025-11-22)、董事会签署日(2025-11-22)、股权登记日(2025-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2025-12-08)、召开日()

议题:

1、《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》
3、《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
4、《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于公司未来三年分红回报规划(2025-2027年)的议案》
7、《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
9、《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
10、《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
11、《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》
12、《关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
14、《关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
15、《关于公司首次公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
16、《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
17、《关于确定公司董事角色的议案》
18、《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》
19、《关于就H股发行修订于 H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》
20、《关于修订及制定公司于发行 H 股并上市后生效的公司治理制度的议案》
21、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2025-05-20)、董事会签署日(2025-05-20)、股权登记日(2025-05-29)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-06)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2025-02-28)、董事会签署日(2025-02-28)、股权登记日(2025-03-17)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-21)、召开日()

议题:

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2024年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、《关于调整董事会人数暨修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于制定、修改部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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