哈铁科技688459股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的议案
2、关于2023年度报告全文及摘要的议案
3、关于2023年度董事会工作报告的议案
4、关于2023年度监事会工作报告的议案
5、关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
6、关于超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案
8、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10、关于2023年度利润分配方案的议案
11、关于公司2023年度财务决算报告的议案
12、关于2024年度财务预算的议案
13、关于2024年度投资计划方案的议案
14、关于2023年内部控制评价报告的议案
15、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案
2、关于公司续聘2023年会计事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案
2、关于2022年度报告全文及摘要的议案
3、关于2022年度董事会工作报告的议案
4、关于2022年度监事会工作报告的议案
5、关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
6、关于超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10、关于2022年度利润分配方案的议案
11、关于公司2022年度财务决算报告的议案
12、关于2023年度财务预算的议案
13、关于2023年度投资计划方案的议案
14、关于2022年内部控制评价报告的议案
15、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商登记的议案
2、关于修订公司内部制度的议案
3、关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案
4、关于选举非独立董事的议案

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