科捷智能688455股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 科捷智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于申请2024年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
10、《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
11、《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》
12、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 科捷智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 科捷智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
4、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 科捷智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于申请2023年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
10、《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的议案》
11、《关于公司<2023年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
12、《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
13、《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 科捷智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于预计2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 科捷智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

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