正弦电气688395股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-13)、董事会签署日(2024-05-13)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目内部投资结构调整、延期的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年对外投资购买理财产品的议案》
9、《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年对外投资购买理财产品的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年对外投资购买理财产品的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于向银行申请授信额度的议案》
6、《关于2021年对外投资购买理财产品的议案》
7、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

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