新益昌688383股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于调整第二届董事会独立董事薪酬方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
9、关于2023年年度报告及其摘要的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
8、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
9、关于2022年年度报告及其摘要的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定<深圳新益昌科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳新益昌科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道展城社区和秀西路锐明工业园3F深圳新益昌科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2021年年度报告及其摘要的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《关联交易决策制度》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《对外投资管理制度》的议案
17、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
18、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
19、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

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