中科飞测688361股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中科飞测科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼深圳中科飞测科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中科飞测科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼深圳中科飞测科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
3、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
4、《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》
5、《关于修订公司内部管理制度的议案》
6、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
7、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
8、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中科飞测科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼深圳中科飞测科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案

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