三孚新科688359股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度利润分配预案的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
8、《关于2024年度公司董事、监事薪酬标准的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
3、《关于增补朱平先生为公司董事的议案》
4、《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》
5、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于追认日常性关联交易并增加2023年度日常性关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于购买江西博泉化学有限公司股权的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
11、《关于拟与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订投资协议暨对外投资的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加公司2023年度担保额度的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于2022年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度利润分配预案的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于2023年度公司董事、监事薪酬标准的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于2023年度担保额度预计的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道111号科学城信息大厦东梯12楼1202广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道111号科学城信息大厦东梯12楼1202广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于拟向丁先峰先生授予股票期权的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度利润分配预案的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
7、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》
11、《关于修订<监事津贴管理制度>的议案》
12、《关于2022年度公司董事、监事薪酬标准的议案》
13、《关于为公司董监高购买责任险的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)(第二次修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于拟向丁先峰先生授予限制性股票的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道111号科学城信息大厦东梯12楼1202广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于拟向丁先峰先生授予限制性股票的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
5、《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学大道111号科学城信息大厦东梯12楼1202广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
2、《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》
3、《关于增补陈维速先生为公司董事的议案》

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