颀中科技688352股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥颀中科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区凤里街166号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-01)、董事会签署日(2024-05-01)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于《合肥颀中科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2023年度利润分配预案的议案
4、关于2023年度董事会工作报告的议案
5、关于2023年度监事会工作报告的议案
6、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2024年远期结售汇业务的议案
9、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
10、关于公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11、关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议案
12、关于修订公司部分治理制度的议案
13、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
14、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥颀中科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区凤里街166号颀中科技会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
2、关于公司2024年度财务暨资本支出预算方案的议案
3、关于补选非职工代表监事的议案
4、关于变更公司住所、修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合肥颀中科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区凤里街166号合肥颀中科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订章程并授权办理工商变更登记的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于公司购买董监高责任险的议案
11、关于向银行申请综合授信额度的议案
12、关于建设银行及招商银行固定资产贷款授信额度审议的议案
13、关于公司2023年远期结售汇业务的议案
14、关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举监事的议案

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