寒武纪688256股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中科寒武纪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

重要日期: 首次公告(2024-05-01)、董事会签署日(2024-05-01)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认2023年度审计费用及续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》
8、《关于确认2023年度董事薪酬与津贴的议案》
9、《关于2024年度董事薪酬与津贴方案的议案》
10、《关于确认2023年度监事薪酬与津贴的议案》
11、《关于2024年度监事薪酬与津贴方案的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中科寒武纪科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中科寒武纪科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》
8、《关于确认2022年度董事薪酬与津贴的议案》
9、《关于确认2022年度监事薪酬与津贴的议案》
10、《关于2023年度董事薪酬与津贴方案的议案》
11、《关于2023年度监事薪酬与津贴方案的议案》
12、《关于作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13、《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中科寒武纪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中科寒武纪科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中科寒武纪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认2021年度审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
7、《关于确认2021年度董事薪酬与津贴的议案》
8、《关于确认2021年度监事薪酬与津贴的议案》
9、《关于2022年度董事薪酬与津贴方案的议案》
10、《关于2022年度监事薪酬与津贴方案的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中科寒武纪科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中科寒武纪科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于公司对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中科寒武纪科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认2020年度财务审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
7、《关于确认2020年度董事薪酬与津贴的议案》
8、《关于确认2020年度监事薪酬与津贴的议案》
9、《关于2021年度董事薪酬与津贴方案的议案》
10、《关于2021年度监事薪酬与津贴方案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中科寒武纪科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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