清溢光电688138股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳清溢光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告及其摘要》
7、《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于第十届董事会非独立董事薪酬的议案》
11、《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
12、《关于第十届监事会监事津贴的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
16、《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
17、《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳清溢光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于修订公司章程及其附件的议案》
2、《关于修订公司治理制度的议案》
3、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳清溢光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于修订公司章程及其附件的议案
2、关于公司拟对外投资暨签署合作协议的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳清溢光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告 2、2022年度监事会工作报告 3、2022年度财务决算报告 4、2023年度财务预算报告 5、2022年度利润分配预案 6、2022年年度报告及其摘要 7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 8、2023年度日常关联交易预计的议案 9、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳清溢光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳清溢光电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2021年年度报告及其摘要
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8、2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于选举非独立董事的议案
14、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳清溢光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2020年年度报告及其摘要
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于第九届董事会非独立董事薪酬的议案
10、关于第九届董事会独立董事津贴的议案
11、关于第九届监事会监事津贴的议案
12、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
17、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18、关于修订公司《对外担保制度》的议案
19、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
20、关于选举第九届董事会独立董事的议案
21、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳清溢光电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年年度报告及其摘要》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》

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