福光股份688010股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、关于公司董事薪酬的议案
2、关于公司监事薪酬的议案
3、关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于2024年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案
2、关于公司《追光者2号持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《追光者2号持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理追光者2号持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-11)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-11)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案
3、关于终止实施追光者1号持股计划的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于变更公司注册资本的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算报告
6、公司2022年年度利润分配预案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10、关于预计2023年度日常关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
13、关于变更公司注册资本的议案
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、关于2023年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路街道福光股份三号基地

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-11)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-11)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
8、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司《追光者1号持股计划(草案修订案)》及其摘要的议案
5、关于公司《追光者1号持股计划管理办法(修订案)》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议案
7、关于2022年度公司及全资子公司融资额度并提供担保的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号福建福光股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及其摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、关于2021年度公司及全资子公司融资额度并提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于房屋租赁暨日常关联交易的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于制定《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及其摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2020年度财务预算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8、关于公司董事薪酬的议案
9、关于公司监事薪酬的议案
10、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福光股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、关于2020年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
2、关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案
3、关于补选第二届董事会董事的议案

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