健麾信息605186股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海健麾信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路518号A栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于董事会换届选举独立董事的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工监事候选

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海健麾信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中辰路518号A栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<续聘2023年度会计师事务所>的议案》
7、《关于<2022年度董事及高级管理人员薪酬>的议案》
8、《关于<2022年度监事薪酬>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海健麾信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区人民北路1799号松江开元名都大酒店4楼思乐厅

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
4、关于2021年度利润分配方案的议案
5、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于2021年度监事薪酬的议案
9、关于2022年度对外担保预计额度的议案
10、关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海健麾信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店三楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司《2020年年度报告》全文及摘要的议案
7、关于续聘公司2021年财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于公司2020年度监事薪酬考核的议案
10、关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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