西上海605151股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西上海汽车服务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年财务决算以及2024年财务预算报告>的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分管理制度并办理工商变更登记的议案》
7、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
11、《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西上海汽车服务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年财务决算以及2023年财务预算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西上海汽车服务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年财务决算以及2022年财务预算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
6、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于变更募集资金投资项目的议案》
9、《关于<西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于<西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西上海汽车服务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-26)、董事会签署日(2021-12-27)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西上海汽车服务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西上海汽车服务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路580号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-16)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算和2021年财务预算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于2021年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》
10、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
12、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西上海汽车服务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区恒裕路580号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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