澳弘电子605058股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州澳弘电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于确认公司董事和监事2023年度薪酬方案的议案》
6、《关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》
7、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州澳弘电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州澳弘电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于确认公司董事和监事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于为子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》
8、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
12、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州澳弘电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于确认公司董事和监事2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于为子公司2022年银行综合授信提供担保的议案》
8、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常州澳弘电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常州澳弘电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-29)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-18)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-18)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于确认公司董事和监事2020年度薪酬方案的议案》
7、《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案》
8、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 常州澳弘电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-03)、董事会签署日(2020-11-03)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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