鼎胜新材603876股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于对公司2024年度对外担保授权的议案
6、关于2024年度公司融资业务授权的议案
7、关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案
9、关于公司2024年度开展铝锭套期保值业务的议案
10、关于公司2024年度使用自有资金购买理财产品的议案
11、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
12、关于公司监事2024年度薪酬的议案
13、关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案
14、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
15、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、关于变更注册资本及修改公司章程的议案
2、关于修改公司部分内控制度的议案
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2022年度财务决算报告的议案 4、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 5、关于对公司2023年度对外担保授权的议案 6、关于2023年度公司融资业务授权的议案 7、关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案 8、关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案 9、关于公司2023年度开展铝锭套期保值业务的议案 10、关于公司2023年度使用自有资金购买理财产品的议案 11、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 12、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案 13、关于公司监事2023年度薪酬的议案 14、关于变更注册资本及修改公司章程的议案 15、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 16、关于补选公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司杭州五星铝业有限公司三楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司三楼会议室内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区B区西侧

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司杭州五星铝业有限公司三楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-27)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于对公司2022年度对外担保授权的议案
6、关于2022年度公司融资业务授权的议案
7、关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案
9、关于公司2022年度开展铝锭套期保值业务的议案
10、关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品的议案
11、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12、关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
13、关于公司监事2022年度薪酬的议案
14、关于变更注册资本及修改公司章程的议案
15、关于修订公司部分内控制度的议案
16、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
17、关于补选公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于对公司2021年度对外担保授权的议案
6、关于2021年度公司融资业务授权的议案
7、关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的议案
9、关于公司2021年度开展铝锭套期保值业务的议案
10、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
11、关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
12、关于公司监事2021年度薪酬的议案
13、关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案
14、关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品的议案
15、关于制定《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
16、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于注册地址更名暨修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第五届董事会董事的议案
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于对公司2020年度借款及对外担保授权的议案
6、关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
7、关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司2020年度开展铝锭套期保值业务的议案
9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
10、关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
11、关于公司监事2020年度薪酬的议案
12、关于变更注册资本及修改公司章程的议案
13、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-11)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、关于收购合营公司股权的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于公司向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案
2、关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度利润分配方案的议案
6、关于对公司2019年度借款及对外担保授权的议案
7、关于对公司2019年度关联交易授权的议案
8、关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案
9、关于公司2019年度开展套期保值业务的议案
10、关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的议案
11、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12、关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
13、关于公司监事2019年度薪酬的议案
14、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-20)、召开日(2018-11-16)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会董事的议案
2、关于申请发行超短期融资券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券具体事宜的议案
4、关于公司拟发行债权融资计划的议案
5、关于提供股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行债权融资计划具体事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
6.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
7.关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东会议事规则>的议案
10.关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则>的议案
11.关于补选江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏镇江京口工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、关于调整2017年度利润分配预案的议案
2、关于修订公司章程的议案

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