上海建科603153股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海建科集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机的议案》
7、《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海建科集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申旺路519号上海建科集团股份有限公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海建科集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区申旺路519号上海建科集团股份有限公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
4、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
5、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

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