江化微603078股东大会召开通知

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、关于对控股子公司增资的议案
2、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于变更公司注册资本及经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
7、关于董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案
8、关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案
2、关于修订<监事会议事规则>的议案
3、关于向银行申请综合授信的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告的议案
2、2021年度监事会工作报告的议案
3、2021年度财务决算报告的议案
4、2022年度财务预算报告的议案
5、2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、2021年度报告及其摘要的议案
7、2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于全资子公司引进战略投资者的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案
8、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案
9、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、2020年度董事会工作报告的议案;
2、2020年度监事会工作报告的议案;
3、2020年度财务决算报告的议案;
4、2021年度财务预算报告的议案;
5、2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;
6、2020年度报告及其摘要的议案;
7、2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案;
9、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案。

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2020年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于首次公开发行募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于公司与银行签订借款合同的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、全资子公司与银行签订借款合同的议案
2、公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
4、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施(修订稿)的议案
5、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、2019年度董事会工作报告的议案
2、2019年度监事会工作报告的议案
3、2019年度财务决算报告的议案
4、2020年度财务预算报告的议案
5、2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、2019年度报告及其摘要的议案
7、2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-24)、董事会签署日(2020-02-24)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案
7、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
9、关于江阴江化微电子材料股份有限公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于变更2019年度审计机构的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-05)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-13)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-02)、召开日(2019-07-31)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、2018年度董事会工作报告的议案
2、2018年度监事会工作报告的议案
3、2018年度财务决算报告的议案
4、2019年度财务预算报告的议案
5、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、2018年度报告及其摘要的议案
7、2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、全资子公司与银行签订借款合同的议案
2、公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-28)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、关于制定江阴江化微电子材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-27)、召开日(2018-07-25)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.关于与关联方共同投资设立子公司的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-16)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、2017年度董事会工作报告的议案;
2、2017年度监事会工作报告的议案;
3、2017年度财务决算报告的议案;
4、2018年度财务预算报告的议案;
5、2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;
6、2017年度报告及其摘要的议案;
7、2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案;
8、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案;
9、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-11)

议题:

1关于修订公司章程的议案;
2关于修订公司董事会议事规则的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-14)、召开日(2017-07-12)

议题:

1关于与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议的议案;
2关于设立全资子公司的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-03)

议题:

1关于与镇江新区管理委员会签订投资协议的议案
2关于设立全资子公司的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云谷路581号江阴江化微电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1审议《关于变更公司注册资本的议案》
2审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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