可川科技603052股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州可川电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆山市千灯镇支浦路1号苏州可川电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、《关于投资建设锂电池新型复合材料项目的议案》
10、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
12、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州可川电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆山市千灯镇华美达广场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》

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