浙江黎明603048股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江黎明智造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道89号浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
8、关于确认董事、监事2023年度薪酬发放情况的议案
9、关于预估董事、监事2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江黎明智造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道89号浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-13)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-13)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
8、关于确认董事、监事2022年度薪酬发放情况的议案
9、关于预估董事、监事2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江黎明智造股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道89号浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2022年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
8、于确认董事、监事2021年度薪酬发放情况的议案
9、关于预估董事、监事2022年度薪酬方案的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举非职工代表监事的议案

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