中衡设计603017股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配预案
6、独立董事2023年度述职报告
7、2023年年度报告
8、关于2023年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、2022年度利润分配预案
6、独立董事2022年度述职报告
7、2022年年度报告
8、关于2022年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案
10、关于为全资子公司中衡卓创(重庆)工程设计有限公司提供最高5000万元担保额度的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于修订公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、2022年半年度利润分配预案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、关于公司变更回购股份用途并注销的议案
2、关于增补董事的议案
3、关于开展应收款无追索权保理业务的议案
4、关于《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事宜的议案
7、关于《中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
8、关于《中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算报告
5、2021年度利润分配预案
6、独立董事2021年度述职报告
7、2021年年度报告
8、关于2021年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案
10、关于2021年度计提资产减值准备的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-21)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-08)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签署《股权购买协议》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于为全资子公司中衡设计集团华中总部(湖北)有限公司提供最高19,500万元担保额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于批准公司与关联方宿迁新盛街文化旅游发展有限公司签署〈新盛街片区改造项目工程总承包合同〉的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算报告
5、2020年度利润分配预案
6、独立董事2020年度述职报告
7、2020年年度报告
8、关于2020年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案
10、关于为全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2020年度财务预算报告
5、2019年度利润分配预案
6、独立董事2019年度述职报告
7、2019年年度报告
8、关于2019年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案
10、关于调整部分募投项目资金投入计划的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2019年度财务预算报告
5、2018年度利润分配预案
6、独立董事2018年度述职报告
7、2018年年度报告
8、关于2018年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-19)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-03)

议题:

1.关于2018年第二次回购公司股份的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于调整部分募投项目资金投入计划的议案
4.关于《中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
5.关于《中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
6.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
7.关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署《工程承包合同补充协议》的议案
8.关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-19)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于回购公司股份以实施限制性股票激励计划的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、2017年度董事会工作报告 2、2017年度监事会工作报告 3、2017年度财务决算报告 4、2018年度财务预算报告 5、2017年度利润分配预案 6、独立董事2017年度述职报告 7、2017年年度报告 8、关于2017年度董事、监事薪酬的议案 9、关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案 10、关于公司注册资本减少的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-25)

议题:

1关于续聘会计师事务所的议案
2.00关于选举董事的议案
3.00关于选举独立董事的议案
4.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、《关于<中衡设计集团股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<中衡设计集团股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、2016年度董事会工作报告 2、2016年度监事会工作报告 3、2016年度财务决算报告 4、2017年度财务预算报告 5、2016年度利润分配预案 6、独立董事2016年度述职报告 7、2016年年度报告 8、关于2016年度董事、监事薪酬的议案 9、《关于公司拟向银行申请不超过15亿元人民币综合授信的议案》 10、《关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署〈太湖新城吴江映山街以东、规划路以南地块人才公寓项目工程承包合同〉的议案》 11、关于公司注册资本减少的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-04)、召开日(2016-11-02)

议题:

1 关于签署《苏州华造建筑设计有限公司之股权购买协议》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-19)

议题:

1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案
3 关于增补公司第二届董事会独立董事候选人的议案
4 关于变更公司注册地址的议案
5 关于修改公司章程的议案
6 关于为全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司提供最高 8000 万元担保额度的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-24)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、2015年度董事会工作报告 2、2015年度监事会工作报告 3、2015年度财务决算报告 4、2016年度财务预算报告 5、2015年度利润分配及资本公积转增股本预案 6、独立董事2015年度述职报告 7、关于2015年度董事、监事薪酬的议案 8、关于设立募集资金专用账户的议案 9、关于减少公司注册资本的议案 10、关于增加公司经营范围的议案 11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-17)、董事会签署日(2016-02-18)、股权登记日(2016-02-29)、现场登记日(2016-02-26)、网络投票日(2016-03-04)、召开日(2016-02-26)

议题:

1关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2关于非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案
3关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响对公司主要财务指标的影响及填补措施(修订稿)的议案
4关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
5关于中衡设计集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表的议案
6关于调整部分募投项目资金投入计划的议案
7关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中衡设计集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-09)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5.关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及审计报告的议案
6.关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及资产评估报告的议案
7.关于签署《重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买协议》的议案
8.关于制定公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案
9.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10.关于提请股东大会授权董事会及其相关授权人士全面办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案
11.关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案
12.关于公司拟向银行申请不超过6亿元人民币银行贷款的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州工业园区设计研究院股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区苏虹中路 393 号园区设计三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、关于公司更名及修改公司<章程>部分条款的议案 2、关于设立集团公司的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州工业园区设计研究院股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区苏虹中路 393 号园区设计三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-28)

议题:

1.关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区苏虹中路393号园区设计三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-22)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-03)

议题:

1.00《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州工业园区设计研究院股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州独墅湖世尊酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2015年度财务预算报告
5、2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
6、独立董事2014年度述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2014年度董事、监事薪酬的议案
9、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州工业园区设计研究院股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区苏虹中路393号园区设计三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-01-27)

议题:

《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

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