林洋能源601222股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及其摘要》
5、《公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于2023年度董事薪酬的议案》
12、《关于2023年度监事薪酬的议案》
13、《关于制定和修订公司部分内部制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于修订<公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司关联交易制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告及其摘要》
5、《公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度报酬以及继续聘请为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
12、《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订投资协议的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于转让子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》
3、《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于调整为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告及其摘要》
5、《公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度报酬以及继续聘请为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11、《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于调整独立董事薪酬的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》
19、《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》
20、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
21、《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
22、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
23、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
24、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》
2、《关于下属子公司股权转让暨募投项目转让的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号江苏林洋能源股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于<江苏林洋能源股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏林洋能源股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于公司与五河县人民政府签订投资合作协议的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度报告及其摘要》
5、《公司2020年度利润分配的预案》
6、《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报酬以及继续聘请为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度报告及其摘要》
5、《公司2019年度利润分配的预案》
6、《公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度报酬以及继续聘请为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案
2、关于收购南京华虹融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于延长回购股份用于员工持股计划股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-27)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《公司2018年度报告及其摘要》
5.《公司2018年度利润分配的预案》
6.《公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
8.《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》
9.《关于使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品的议案》
10.《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬以及继续聘请为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11.《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-14)、董事会签署日(2019-02-14)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-28)、网络投票日(2019-03-01)、召开日(2019-02-28)

议题:

1关于董事会换届选举非独立董事的议案
2关于董事会换届选举独立董事的议案
3关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于为全资下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-30)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划预案的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、关于为全资子公司增加担保额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-25)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算报告》
4《公司2017年度报告及其摘要》
5《公司2017年度利润分配的预案》
6《公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
8《关于公司2018年度对外担保额度预计的议案》
9《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度报酬以及继续聘请为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1关于为全资下属公司向银行申请贷款提供担保的议案
2关于变更非公开发行部分募投项目的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-16)、召开日(2018-03-15)

议题:

1.关于全资孙公司林洋国际有限公司境外公开发行美元债券的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外公开发行美元债券相关事宜的议案
3.关于公司为全资孙公司林洋国际有限公司本次境外发行美元债券提供担保的议案
4.关于全资子公司签订《股权转让协议书》并提供股权质押的议案
5.关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、关于第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-04)

议题:

1《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-05)

议题:

1《关于提名黄大森先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-11)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度报告及其摘要》
5《公司2016年度利润分配的预案》
6《公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》
8《关于公司2017年度对外担保额度预计的议案》
9《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度报酬以及继续聘请为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
13《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-09)

议题:

1《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
4《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发可转换公司债券相关事宜的议案》
6《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
7《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8《关于公司<未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》
9《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期及填补措施>的议案》
10《关于公司<董事、高级管理人员关于公开发行可转换司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-11-22)

议题:

1关于全资子公司江苏林洋光伏科技有限公司收购江苏华乐光电有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00关于<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
3关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-22)

议题:

《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-14)

议题:

1《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》
2《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3《关于为下属公司提供担保的议案》
4《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
5《关于增加公司注册资本的议案》
6《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1《公司2016年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、《关于变更2014年度非公开部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于延长为控股子公司<内蒙古乾华农业发展有限公司>提供担保期限的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-19)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-05)、网络投票日(2016-06-05)、召开日(2016-06-05)

议题:

1 《关于变更 2014 年度非公开部分募投项目实施地点和主体的议案》
2 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度报告及其摘要》
5《公司2015年度利润分配的预案》
6《公司2016年度向银行申请综合授信的议案》
7《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
8《关于为控股子公司<内蒙古乾华农业发展有限公司>提供担保的议案》
9《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度报酬以及继续聘请为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1.关于董事会换届选举董事的议案
2.关于董事会换届选举独立董事的议案
3.关于换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-11)

议题:

1 《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-27)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-02)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
3.《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
4.《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
5.《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.《公司 2015 年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-14)

议题:

1关于为控股子公司《内蒙古乾华农业发展有限公司》提供担保的议案提供担保的议案
2关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-04)

议题:

关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-15)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年度报告及其摘要》
5《公司2014年年度利润分配的预案》
6《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7《公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
9《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11《关于提名苏凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
12《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
5、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司<未来三年股东回报规划(2014-2016年)>的议案》
8、《关于修改公司<募集资金使用及管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-27)

议题:

1.《关于减少公司注册资本的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于聘请立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-16)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度报告及其摘要》
5、《公司2013年度利润分配的预案》
6、《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7、《关于调整募投项目投资进度的议案》
8、《公司2014年度向银行申请综合授信的议案》
9、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
10、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
11、《关于公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-06)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》
3、审议《公司股东大会累积投票制实施细则》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-10)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日()、召开日(2013-08-28)

议题:

1审议《关于修订<公司章程>议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1 《公司 2012 年度董事会工作报告》
2 《公司 2012 年度监事会工作报告》
3 《公司 2012 年度财务决算报告》
4 《公司 2012 年度报告及其摘要》
5 《公司 2012 年年度利润分配的预案》
6《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补
7 《公司 2013 年度向银行申请综合授信的议案》
8《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》
9 《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》
10《关于公司 2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》
12 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-18)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-01-30)、现场登记日(2013-02-04)、网络投票日()、召开日(2013-02-04)

议题:

1审议《关于董事会换届选举的议案》
2审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-15)、网络投票日()、召开日(2012-10-15)

议题:

1 审议《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》
2 审议《关于预计公司委托理财额度的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日(2012-08-06)、召开日(2012-08-03)

议题:

1、审议《关于<江苏林洋电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<江苏林洋电子股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-02)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

1 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省启东经济开发区林洋路666 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1 审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2 审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3 审议《公司2011 年度财务决算报告》
4 审议《公司2011 年度报告及其摘要》
5 审议《公司2011 年年度利润分配的预案》
6 审议《关于修订<公司章程>的议案》
7 审议《公司2012 年度向银行申请综合授信的议案》
8 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度财务报告审计机构的议案》
9 审议《关于公司2012 年度预计日常关联交易的议案》
10 审议《关于公司2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-12)、董事会签署日(2012-01-13)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、召开日(2012-02-01)

议题:

1 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3 审议《关于提名沈凯平先生为第一届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-11)、董事会签署日(2011-10-13)、股权登记日(2011-10-24)、现场登记日(2011-10-24)、网络投票日()、召开日(2011-10-24)

议题:

会议审议事项
1 审议《关于变更智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议案》
2 审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏林洋电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日(2011-09-09)、召开日(2011-09-08)

议题:

议案一《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》
议案二《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
议案三《关于修订<江苏林洋电子股份有限公司募集资金使用及管理制度>的议案》
议案四《关于修订<江苏林洋电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
议案五《关于公司增加注册资本的议案》
议案六《关于修订<公司章程>的议案》

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