江中药业600750股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号江中药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告全文及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年年度利润分配方案
6、公司2024年预计日常关联交易的议案
7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于增补2名独立董事的议案
2、关于增补1名董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号江中药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、公司2023年前三季度利润分配方案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《独立董事制度》的议案
4、关于公司增补1名董事的议案
5、关于公司增补2名监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号江中药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号江中药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告全文及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年年度利润分配方案
6、公司2023年预计日常关联交易的议案
7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号江中药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-02)、董事会签署日(2022-11-02)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案
2、关于江中药业2021年限制性股票激励计划(2022年11月修订稿)及其摘要的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、公司2022年前三季度利润分配方案
5、关于增补公司董事的议案
6、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号江中药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案
3、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号江中药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告全文及摘要
5、公司2021年度利润分配方案
6、公司2022年预计日常关联交易的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《独立董事制度》的议案
12、关于修改《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号江中药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、公司2021年前三季度利润分配方案
2、关于选举公司第九届董事会董事的议案
3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号江中药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告全文及摘要
5、公司2020年度利润分配方案
6、公司2021年预计日常关联交易的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于增补公司独立董事的议案
2、关于进行理财投资的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案
2、关于调整独立董事薪酬的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案
5、关于修改《董事会议事规则》的议案
6、关于修改《监事会议事规则》的议案
7、关于修改《独立董事制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告全文及摘要
5、公司2019年年度利润分配方案
6、公司2020年预计日常关联交易的议案
7、关于续聘2020年度审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案
10、关增补公司董事的议案
11、关增补公司监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-10-16)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-21)

议题:

1、关于聘任2019年度审计机构的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2018年年度报告全文及摘要
5.公司2018年度利润分配预案
6.公司2019年预计日常关联交易的议案
7.公司2019年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案
8.关于调整理财投资额度的议案
9.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举公司第八届董事会董事的议案
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年年度报告全文及摘要
5、公司2017年度利润分配方案
6、公司2018年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案
7、关于聘任2018年度审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、公司2018年预计日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-10-19)、召开日(2017-10-17)

议题:

关于增补董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-15)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于新增关联交易暨日常关联交易调整的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-17)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告全文及摘要
5公司2016年度利润分配方案
6公司2017年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案
7关于聘任2017年度审计机构的议案
8关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-05)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年年度报告全文及摘要
5、公司2015年度利润分配方案
6、关于聘任2016年度审计机构的议案累积投票议案
7、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司董事会关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度报告全文及摘要
5公司2014年度利润分配方案
6关于聘任2015年度审计机构的议案
7关于修改《公司章程》的议案
8.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
8.01钟虹光
8.02易敏之
8.03邓跃华
8.04卢小青
8.05刘殿志
8.06刘为权
8.07刘旭海
9.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
9.01文跃然
9.02阙泳
9.03谢亨华
9.04尹继东
10.00关于选举公司第七届监事会监事的议案
10.01余绮
10.02刘耀明
10.03何行真

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-17)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》
7、审议《公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》
8、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-06)、董事会签署日(2013-11-07)、股权登记日(2013-11-20)、现场登记日(2013-11-21)、网络投票日(2013-11-26)、召开日(2013-11-21)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》;
2、关于授权董事会具体办理回购股份事宜的议案;
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道 788 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2012 年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
7、审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-23)、股权登记日(2013-03-06)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日()、召开日(2013-03-07)

议题:

1、审议《关于调整独立董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日()、召开日(2012-09-20)

议题:

1、审议《关于调整募集资金项目投资金额的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》
4、审议《公司2011 年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》
6、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
7、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
9、审议《关于聘任2012 年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

1、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于新建公司研发中心项目的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》
5、审议《公司2010 年度报告全文及摘要》
6、审议《公司2010 年度利润分配预案》
7、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

1.关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案
2．关于修改公司2010年非公开发行股票数量区间的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街788 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日(2010-05-13)、召开日(2010-05-11)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案 (1)发行股票的种类和面值 (2)发行方式及发行时间 (3)发行数量 (4)定价基准日及发行价格 (5)发行对象及限售期 (6)募集资金规模及用途 (7)股票上市地点 (8)关于滚存未分配利润的安排 (9)关于决议有效期 3. 关于公司2010 年非公开发行股票预案的议案 4. 关于公司2010 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案 5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2010 年非公开发行股票的相关事宜的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2009 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》 4、审议《公司2009 年度财务决算报告》 5、审议《公司2009 年度报告全文及摘要》 6、审议《公司2009 年度利润分配预案》 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 8、审议《关于吸收合并公司全资子公司南昌江中资产管理有限公司的议案》 9、审议《关于调整独立董事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-25)、董事会签署日(2009-12-26)、股权登记日(2010-01-11)、现场登记日(2010-01-12)、网络投票日(2010-01-15)、召开日(2010-01-12)

议题:

1、关于确定公司办公大楼产权办理相关事项的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-31)、董事会签署日(2009-09-01)、股权登记日(2009-09-14)、现场登记日(2009-09-15)、网络投票日()、召开日(2009-09-15)

议题:

1、审议《关于调整公司董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《公司董事会会议提案管理细则》
4、审议《关于调整公司监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-19)、网络投票日()、召开日(2009-03-19)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度独立董事述职工作报告》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度报告正文及摘要》
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>及附件的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司第四届第二十四次董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-06)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

1、审议《公司第四届董事会换届选举的议案》
2、审议《公司第四届监事会换届选举的议案》
3、审议《关于聘任公司2008 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司第四届第二十次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-26)、董事会签署日(2008-06-26)、股权登记日(2008-07-07)、现场登记日(2008-07-10)、网络投票日()、召开日(2008-07-10)

议题:

1、审议《关于更换、增补公司董事及独立董事的议案》
2、审议《关于更换公司监事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于确定公司收购租赁使用的生产经营用地有关事项的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-21)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、召开日(2008-04-10)

议题:

（1）公司2007 年度董事会工作报告
（2）公司2007 年度独立董事述职工作报告
（3）公司2007 年度监事会工作报告
（4）公司2007 年度财务决算报告
（5）公司2007 年度报告正文及摘要
（6）公司2007 年度利润分配预案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司第四届第十六次董事会决议暨召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-15)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2008-01-03)、网络投票日()、召开日(2008-01-03)

议题:

（1）关于修改《公司章程》的议案
（2）关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司第四届第十四次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-21)、董事会签署日(2007-07-21)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-06)、网络投票日()、召开日(2007-08-06)

议题:

（1）关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案
（2）关于公司2007年中期资本公积金转增股本的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司第四届第十次董事会决议暨召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

（1）公司2006年度董事会工作报告
（2）公司2006年度独立董事述职工作报告
（3）公司2006年度监事会工作报告
（4）公司2006年度财务决算报告
（5）公司2006年度报告正文及摘要
（6）公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
（7）关于修改公司章程的议案
（8）公司与江西江中制药（集团）有限责任公司续签土地租赁合同的议案;
（9）《关于调整公司经营范围并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司第四届第七次董事会决议暨召开2006年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-15)、董事会签署日(2006-12-16)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-30)、网络投票日()、召开日(2006-12-30)

议题:

（1）关于公司调整部分董事的议案；
（2）关于公司调整部分监事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司第四届第二次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-03-27)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

（1）公司2005年度董事会工作报告。
（2）公司2005年度监事会工作报告。
（3）公司2005年度财务决算报告。
（4）公司2005年度报告正文及摘要。
（5）公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
（6）关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
（7）关于公司日常关联交易的议案
（8）关于修改公司章程及其附件的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大道788号江中药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-31)、网络投票日(2006-04-04)、召开日(2006-03-31)

议题:

审议《江中药业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江中药业股份有限公司第三届第二十一次董事会决议暨召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-25)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日()、召开日(2005-11-24)

议题:

(1)关于第三届董事会换届改选的议案
(2)关于第三届监事会换届改选的议案
(3)关于修改公司章程的议案。
(4)关于公司放弃配股方案的议案

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